課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
企業全面風險管理培訓大綱
日程安(an)排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
企業全面風險管理培訓大綱
課程大綱
掌握內部控制制法規基本要求
靈活應用內部部控制基礎工具
對內控應用指引包括資金活動、全面預算、財務報告、內部信息傳遞、資產管理、采購業務、擔保業務等全面深度解讀,掌握內控實務關鍵控制要點及方法
從零基礎啟動并完成內控體系文件建設
掌握內控體系啟動運行的一般手段
掌握固化、宣貫內控要求的技巧
掌握內部控制自我評價、應對外部審計的基本技巧
分享內控體系建立過程中的常見問題與應對方法
為學員提供*的《中國企業內控法規資料匯編》
學員(yuan)還將獲(huo)得(de)包括《內控手冊》模板在內的內控項目執行工具課程大綱
模塊一:內部控制理論總論與法規背景(半天)
引言:企業舞弊與風險防范
內部控制理論發展與框架
《企業內部控制基本規范》及其配套指引的出臺背景
內控法規框架講解及內部控制主要要素
何為控制環境?
如何識別和評估風險?
如何設計控制活動?
如何進行信息溝通?
如何實施監督?
中國企業內控常見漏洞及對策
內控實務中常見控理解誤區
有(you)效內部控制的(de)關鍵(jian)要素
模塊二:貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢查的控制要點
模塊三:投融資及擔保的內控要點
投資內控
一、項目篩選
二、初步評估
三、盡職調查
四、投資決策與交易設計
五、合約履行
六、投后管理
七、投資退出
八、投資評估
融資內控
擔保管理
模塊四: 銷售業務管理的內控要點
銷售循環的主要業務流程概述
銷售循環的主要風險
銷售循環的關鍵控制要點
銷售定價
信用管理
銷售合同管理
發貨管理
收款管理
銷售循環內控實施方案(an)
模塊五: 采購及資產管理的內控要點
采購循環的主要業務流程概述
采購循環的主要風險
采購循環的關鍵控制要點
請購審批
詢價比價
選擇供應商
采購合同管理
驗收付款
供應商評估
采購循環內控實施方案
資產管理內控要點
存貨管理
固定資產管理
無形資產管理
模塊六:全面預算及信息系統控制的內控
全面預算管理內控要點
全面預算概述及其指引解讀
編制全面預算的內控要點
全面預算跟蹤及調整的內控要點
全面預算考核的內控要點
全面預算管理需要注意的事項
信息系統及內部信息傳遞的內控要點
信息系統及內部信息傳遞指引解讀
內部信息傳遞的主要風險及應對
信息系統開發的內控要點
信息系統(tong)運行與維護的內控要點(dian)
模塊七:內控體系合規要求、建設實施、評價及審計
上市公司及擬上市公司的內控合規要求
內控建設的主要步驟及要點
企業內控工作過程的有效工具
內控實施推進過程中的主要問題應對之道如何組織內控自我評價
如何應對內控外部審計
培訓師介紹
馬軍生
南京大學學士(金融學)
復旦大學會計學博士
上海證券交易所博士后
注冊會計師(CPA)
澳大利亞資深公共會計師(IPA Au)
國際注冊內部審計師(CIA)
高級會計師
財務與風控實戰專家
男,1975年出生,南京大學經濟學學士、復旦大學會計學博士、理論經濟學博士后、上海證券交易所博士后、注冊會計師、澳大利亞資深公共會計師(FIPA Au)、國際注冊內審師(CIA)、高級會計師、北京財稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、中華講師網特聘資深實戰講師、《董事會》雜志專欄作者,為復旦大學、上海交大、上海財大、國家會計學院等多所高校研究生及總裁班授課。
主(zhu)要擅(shan)長領域:內部控制、風險管理、財務分析(xi)及(ji)管理、非(fei)財、審計、會計準則及(ji)稅務;
企業全面風險管理培訓大綱
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已開課時間Have start time
- 馬軍生
危機管理內訓
- 《講解應急處理技巧及團隊合 陳靜
- 防減災培訓 劉艷(yan)萍
- 企業輿情監測與應對 李(li)璐
- 危機公關的紅與黑 殷(yin)俊
- 企業危機應對與風險管理 李(li)璐(lu)
- 危機管理心理學? ——新媒 云(yun)峰(feng)博(bo)
- 新媒體輿情的處置與新聞宣傳 鐘理勇
- 營業廳人員突發事件處理 于男
- 中高層管理人員和基層核心員 楊輝
- 企業危機領導力管理 楊輝
- 危機與責任:如何管好員工帶 呂翠
- 危機 轉機 商機 殷俊