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深圳企業風險管理培訓課程

課程特點
1、實戰性：本課程著眼于企業風險管理與舞弊調查的難點展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實案例，以及對近年熱點風險與舞弊事件的深入分析，使學員學到實戰性的方法策略，從而更易于運用在自身工作實踐。
2、創新性：無法識別監測風險，就無法進行評估控制，本課程在國內獨創地提出了基于競爭情報的風險監測手段，并結合企業所面臨的綜合風險交織困境，提出了綜合風險控制的框架。
3、互動性(xing)：對于(yu)舞弊調(diao)查與防控來說，由(you)于(yu)多數企業管(guan)理人員缺少調(diao)查的(de)實際經驗，本課(ke)程不(bu)但系(xi)統介紹(shao)了(le)舞弊調(diao)查的(de)常規方(fang)法，而且以案例解析、場景模擬(ni)、角色扮演等方(fang)式幫(bang)助學(xue)員對于(yu)各種調(diao)查策略(lve)有直觀的(de)感受，使(shi)學(xue)員獲(huo)得(de)強烈的(de)現場感。

課程大綱
第一天 風險管理篇
一、為何是風險管理
1、什么是風險？什么是風險管理？
2、企業面臨的常見風險類型？
3、為何要實施企業風險管理？
4、風險管理的正確理念

二、企業風險管理的框架與結構
1、內部控制、內部審計與風險管理
2、從COSO框架到全面風險管理指引
3、股東對企業風險管理的最關心的核心問題
4、風險管理的一(yi)個基礎與三道防線

三、企業風險管理的模型與流程
風險管理的五個階段

四、風險識別與評估——風險管理的起點
1、風險信息的收集與識別
2、不同風險監測的要點
3、基于情報監測(ce)的綜合風(feng)險控制—— 一種全新的視角

五、制訂你的風險管理策略與應對措施
（一）企業風險管理的整體策略與具體措施
（二）不同類型風險的特點與管控要領
1、企業戰略風險的常見特點與管控要領
2、市場風險的特點與管控要領
3、財務風險的特點與管控要領
4、信用風險的特點與管控要領
5、法律風險的特點與管控要領
6、人力資源風險的特點與管控要領
真實案例討論
全天總結

第二天 舞弊防控調查篇
一、透視舞弊
1、舞弊的定義
2、為何存在舞弊？
3、中國商業環境下的舞弊(bi)特點(dian)與(yu)趨勢

二、舞弊環境與舞弊常見類型
1、如何判斷企業存在舞弊風險
2、從采購舞弊到財務舞弊——基于案例的分析
3、采購舞弊的特點及其角色
4、財務舞弊的主要手法與特點
5、利(li)益(yi)沖突(tu)與關聯交易

三、如何識別并發現舞弊的跡向——從內控與審計的角度
1、如何通過常規審計發現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發現可疑線索
4、從舉報與投訴中發現(xian)線索

四、舞弊調查的常見方法與手段——從內部調查部門角度
1、財務審計
2、采購流程審計
3、嫌疑人家庭背景與社會關系排查
4、嫌疑人(ren)利益(yi)關(guan)聯(lian)排查

五、反舞弊的高級調查技術
1、不正當財產與收入的核實
2、行蹤調查
3、隱蔽視聽證據收集
4、計算機網絡調(diao)查(cha)與(yu)取證

六、高效舞弊調查的五要素
七、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲(huo)間接證據(ju)材(cai)料(liao)形成證據(ju)鏈條？

八、反舞弊的綜合策略
全天總結

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