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企業法律風險管理培訓

課程大綱：
一、掛靠行為、非法轉包、違法分包的法律法規及司法解釋
（一）掛靠行為
1、工程掛靠的定義
2、司法實踐有四種掛靠形式例外情況
第一種，掛靠者本身具有建筑等級資質，掛靠資質等級高的企業，但其實際承攬的工程與其自身資質等級相等，如何認定掛靠協議？
第二種，掛靠人雖然是實際施工人，但是全部施工過程中均由被掛靠方負責進行，包括提供工程技術圖紙，現場施工管理，與建設方直接結算等等，這時掛靠者已完全在被掛靠方的監督管理中，盡管雙方存在上交管理的掛靠協議，協議如何認定？
第三種，工程已經竣工驗收合格，并與建設方結算完畢后，掛靠方與被掛靠方之間因掛靠協議發生糾紛，請求建設工程合同無效，按實結算，一般裁決認為建設工程合同無效，但是不予支持按實結算，如何認定？
第四種，被掛靠企業對工程實施技術、質量、管理等方面的服務，且掛靠人也被發包方實際確認或追認，合同如何認定？
（二）非法轉包
1．承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任與義務，將其承包的全部建設工程轉給他人；
2.承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任與義務，將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別轉給其他單位；
3.承包將主體結構或全部工程以借名合同形式轉給他人承包，即名為借用實為非法轉包，包括掛靠、內部承包、聯營、勞務分包、實際施工人、轉讓、出租等多種形式；
4.中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓；
5.承包單位在承接工程后，承包單位對其承包的建設工程未派出項目管理班子或其技術管理人總數量明顯低于正常水平的，不進行質量、安全、進度管理、不依照合同約定履行承包義務，如何認定？。（部門規章）
（三）違法分包是相對合法分包而言
1、合法分包
2、違法分包

二、掛靠行為、非法轉包、違法分包的法律責任及法律風險
（一）工程掛靠的法律責任
1、行政責任
2、民事責任
3、刑事責任
4、案例分析法律風險
（二）非法(fa)轉(zhuan)包和(he)違(wei)法(fa)分包的法(fa)律責(ze)任

三、掛靠行為、非法轉包、違法分包的風險規避
（一）掛靠風險的規避
1、立法修改上，國外建筑資質管理是以個人技術執業管理為主，我國是以企業資質管理為主；
2、建筑企業經營體制改革，對內來講，調動國有企業管理層的積極性。對外來講，學習江浙管理模式；
3、切實履行被掛靠方的管理服務，從設計、施工、質量、安全、工期及材料采購進行全過程的管理，特別是項目部重點加強對公章、財務、用工及社保的監督；
4、對掛靠人的擔保方式以解決潛在法律風險，通過將掛靠人財產辦理抵押登記到被掛靠人名下，減少其可能危害被掛靠人利益的法律風險，特別適合被掛靠人對掛靠人松散管理的一種掛靠形式；
5、有些施工企業采取內部承包協議的方式來代替掛靠；
6、掛靠人被認定為職務行為、表見代理的風險,主要是加強對項目部日常合同管理；
7、掛靠人借款的風險，主要是區分工程款借款還是個人借款，借款關系要清楚，借款人為掛靠個人，而非項目部；
8、被掛靠企業派遣工程管理人員，掛靠人與其招聘的建筑工人簽訂勞動合同及辦理多項勞動保險；
9、慎重選擇掛(gua)靠合作對(dui)象，建(jian)立黑名單機制，避免與(yu)自(zi)然人合作。

（二）非法轉包、違法分包風險的規避
1、強化分包合同管理，明確禁止轉包和再分包的條款，建立合同管理臺帳、對工程項目合同進行簽訂合同、履行合同、合同索賠等全過程動態監督；
2、采用總公司與分公司或項目部之間的內部承包模式；
3、采用材料采購+勞務分包+項目管理三結合的方式；
4、發包人有權約定，如果承包人擅自轉包或違法分包，發包人有權解決合同，并由承包人按違約金的標準賠償損失；
5、總承包施工單位要對分包單位進行信用評級和擔保金制度。
6、勞務分(fen)包盡量與獨(du)立法人且(qie)信譽好的勞務公司合作，減(jian)少直接處理(li)涉及民工欠(qian)薪的勞動問題。

（三）專業律師預防掛靠行為、非法轉包、違法分包法律風險
1、作為法律顧問的合同審查與修改；
2、建設工程項目招標投標和合同履行的風險審查；
3、對發包方與承包方提示合同無效的法律后果；
4、發包方與承包方簽訂合同前應由律師提出法律意見；
5、要求發包方與承包方拒絕與實際施工人發生合同關系；
6、法律顧問律師定期對發包方(fang)與承包方(fang)進行法律風(feng)險培訓。

四、貿易合同欺詐的防范
4.1合同訂立中的防范措施
4.1.1合同訂立前的準備工作
4.1.2合同訂立中的款項內容
4.1.3合同訂立中擔保方式
4.2合同履行中的防范措施
4.2.1對對方當事人履約能力情況的督促
4.2.2對對方當事人在履約過程中欺詐行為的應對措施
4.3合同管理中的防范措施
4.3.1委托授權簽訂合同時要嚴格把關
4.3.2合(he)同管理其(qi)他環節的防范措施

五、未來國際貿易合同欺詐的趨勢——電子合同欺詐
5.1電子合同的風險
5.1.1主體欺詐風險
5.1.2內容異議風險
5.2 目前防范電子合同欺詐的途徑
5.2.1數字簽名——公共密鑰加密技術
5.2.2認證中心與身份認證
5.3 促進電子合同發展的幾點建議
5.3.1加強電子技術和計算機技術的科研和開發
5.3.2針對立法滯后問題，完善相關電子合同法律法規
5.3.3制定鼓勵中國電子合同發展的政策和措施
5.3.4設(she)置電子合同行政主管機構

六、互聯網金融法律風險管理
1.互聯網金融面臨的民事法律風險
1.1電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些？
1.2信息安全風險，個人信息如何保存？
1.3征信系統不完善，可能引發的違約風險有幾種情況？
1.4資金的第三方存管制度缺失，大量資金沉淀存在哪些安全隱患？
1.5“高利貸”風險是如何出現的？如何避免？
2.互聯網金融面臨的行政法律風險研究
3.互聯網金融面臨的刑事法律風險研究
3.1機構定位不明確，所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2平臺虛構信息、編造虛假項目，可能導致涉嫌集資詐騙
3.3無法有效審查資金來源，將面臨“洗錢”風險
3.4涉嫌擅自發行股票、公司、企業債券的條件為何？
3.5 平臺涉嫌共同犯罪的(de)情(qing)況有哪些？如何(he)進行風險管理？

企業法律風險管理培訓