課程描(miao)述INTRODUCTION
互聯網金融風險
日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
互聯網金融風險
前言:
隨著經濟金融化、金融市場化進程的加快以及互聯網的普及、民間借貸的日益繁盛,互聯網金融已經悄然走進我們的視野,作為一種新型民間金融表現形式,其發展的迅速已經直接威脅到商業銀行在金融界的主導地位,金融脫媒顯然已經成為經濟發展的必然趨勢。
然而,在其發展過程中也存在著體系不完善、監管真空等法律風險,這些問題應當引起大家的足夠重視以及高度關注。
為(wei)了使(shi)金(jin)融(rong)機構與時俱(ju)進(jin)地(di)識(shi)別互聯網金(jin)融(rong)的(de)相關風(feng)險(xian)并進(jin)行(xing)有效的(de)風(feng)險(xian)管理(li),特別舉辦本次課程培(pei)訓,以(yi)供金(jin)融(rong)從業人員學(xue)習。
課程收益:
從(cong)服(fu)務互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)行(xing)業快(kuai)速發(fa)(fa)(fa)展需要出發(fa)(fa)(fa),在充(chong)分考慮互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)人(ren)才現狀(zhuang)的(de)基礎上(shang),重點從(cong)互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)、供應鏈金(jin)融(rong)等產融(rong)結合創新,以及企業融(rong)資前(qian)后的(de)運營與管(guan)理、可持續(xu)發(fa)(fa)(fa)展角度切入,為互(hu)(hu)聯網(wang)金(jin)融(rong)企業在資本(ben)角逐中所面臨的(de)現實或潛在問題提供解(jie)決方案,幫助其規避可能(neng)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)的(de)戰略失誤。
課程適合對象:
-企業董事長、總經理、中、高級管理人員;
-創業投資公司、私募股權投資公司、銀行、基金、資產管理、保險、擔保、高科技公司的高層管理人員;
-會計師事務所及律師事務所高級管理人員;
-有意進(jin)入(ru)、從事私(si)募股權及投(tou)融資行業人(ren)士。
授課大綱:
第一部分 互聯網金融概念及其風險點分析
1、P2P風險及其特點為何?
2、眾籌的風險及其特點有哪些?
3、大數據金融都有哪些特點?風險為何?
4、第三方支付的風險及其特點有哪些?
5、互(hu)聯網金融門戶有哪些,其搜索+比價的功能有哪些風險?
第二部分 互聯網金融法律風險管理
1、互聯網金融面臨的民事法律風險
1.1、電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些?
1.2、信息安全風險,個人信息如何保存?
1.3、征信系統不完善,可能引發的違約風險有幾種情況?
1.4、資金的第三方存管制度缺失,大量資金沉淀存在哪些安全隱患?
1.5、“高利貸”風險是如何出現的?如何避免?
2、互聯網金融面臨的行政法律風險研究
3、互聯網金融面臨的刑事法律風險研究
3.1、機構定位不明確,所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2、平臺虛構信息、編造虛假項目,可能導致涉嫌集資詐騙
3.3、無法有效審查資金來源,將面臨“洗錢”風險
3.4、涉嫌擅自發行股票、公司、企業債券的條件為何?
3.5 、平臺涉嫌(xian)共同犯(fan)罪的情況(kuang)有哪些?如(ru)何進行(xing)風險管(guan)理?
案例分析:
1、 互聯網金融創新的策略選擇有哪些?
2、 互聯網金融創新的核心價值為何?
3、 互聯網金融創新的三大要素
4、 互聯網金融創新的六大(da)法則(ze)
互聯網金融風險
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已開課(ke)時間(jian)Have start time
- 林承鐸
風險管理內訓
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