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全面內控管理課程

【政策背景】
《會(hui)(hui)計(ji)改(gai)革與發(fa)展＂十三五(wu)＂規劃(hua)綱要》中(zhong)(zhong)提出，要加強對企(qi)(qi)(qi)事業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)執行(xing)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范情況的(de)(de)(de)監督檢查(cha)，推動(dong)企(qi)(qi)(qi)事業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)全(quan)面(mian)(mian)開展內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)體系建設。新修訂的(de)(de)(de)《會(hui)(hui)計(ji)法》在第27條中(zhong)(zhong)也明(ming)確了企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)監督的(de)(de)(de)法定要求(qiu)。隨著《企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)［2008］7號），2010年4月26日，財(cai)(cai)政部(bu)(bu)會(hui)(hui)同(tong)證監會(hui)(hui)、審計(ji)署、銀監會(hui)(hui)、保監會(hui)(hui)制(zhi)(zhi)定的(de)(de)(de)《企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)應用指引第1號——組織(zhi)架構(gou)》等18項應用指引、《企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價指引》和《企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)審計(ji)指引》，2012國(guo)資發(fa)評價68號文(wen)件《關(guan)于加快構(gou)建*企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)體系有(you)關(guan)事項的(de)(de)(de)通知》，財(cai)(cai)政部(bu)(bu)關(guan)于印發(fa)《關(guan)于全(quan)面(mian)(mian)推進行(xing)政事業(ye)(ye)(ye)(ye)單位(wei)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)建設的(de)(de)(de)指導意見》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)[2015]24號）,財(cai)(cai)政部(bu)(bu)關(guan)于印發(fa)《小企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范(試行(xing))》的(de)(de)(de)通知（財(cai)(cai)會(hui)(hui)〔2017〕21號）等一系列國(guo)家(jia)內部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)政策文(wen)件的(de)(de)(de)正(zheng)式出臺，預示著當今中(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)已步入全(quan)面(mian)(mian)內控(kong)(kong)(kong)(kong)管理的(de)(de)(de)新時代。

【項目背景】
內控管理在企事業單位中的地位舉足輕重，企事業單位需要一大批既懂得國家內控制度，又具有實踐經驗的復合型、實戰型專業人才，對各項經濟活動進行事先計劃和統籌安排。內控管理師則能精準滿足上述需求。但在當前的國內企事業單位中，大多數并未設立專業的職能部門并配備內控管理人員，相關事務通常由審計或財務部門兼管，無形中為企事業單位增加了風險系數。培養和造就內控體系建設所需的核心團隊和專業人才是當前首要工作。
鑒于(yu)此，以(yi)《企業內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)基本(ben)規范》（財(cai)會［2008］7號）和《行(xing)(xing)政事業單位內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)規范（試行(xing)(xing)）（財(cai)會［2012］21號）為(wei)(wei)統領，以(yi)《企業內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)應用指(zhi)(zhi)(zhi)引第1號——組織架構》等18項應用指(zhi)(zhi)(zhi)引、《企業內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)評價(jia)指(zhi)(zhi)(zhi)引》、《企業內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)審計(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)引》和《關于(yu)全面推(tui)進(jin)行(xing)(xing)政事業單位內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)建設的(de)指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)意見(jian)》（財(cai)會[2015]24號）為(wei)(wei)具體指(zhi)(zhi)(zhi)導(dao)，經中(zhong)國財(cai)政科學研究(jiu)院批準，中(zhong)國財(cai)政科學研究(jiu)院培訓(xun)中(zhong)心推(tui)出了(le)“內(nei)(nei)控(kong)管理(li)(li)師（ICM）”專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業能(neng)力認證項目(mu)，著力解(jie)決企事業單位內(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)體系建設專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業知(zhi)識不(bu)足，內(nei)(nei)控(kong)管理(li)(li)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)業人(ren)才匱乏(fa)的(de)共性問題(ti)。

【課程體系】
內部控制管理實戰模塊
控制環境與治理機制
1、控制環境與治理機制、內部控制的關系
-控制環境在內部控制體系中的定位及作用
-控制環境涵蓋的核心要素
-治理機制對控制環境的影響
-如何厘清控制環境、內部控制及治理機制之間的邏輯關系
2、如何構建良好而具有持續性的治理機制
-治理層風險問題分析
-治理層結構設計與管控模式
-治理機制的合理設計與有效推動
3、構建良好控制環境的技術要領
-企業文化與領導風格
-戰略決策風險管控與實施控制
-人力資源與組織建設（集分權管控模式）
-約束與(yu)激(ji)勵(li)機制

內外部風險識別與應對
1、風險識別與應對
-風險識別方法和組合策略
-風險評估與風險預測
-風險應對機制與風險駕馭
2、數字化時代風險管控新策略
-大數據+風控開啟風險管控新模式
-基于個人互聯網數據形成2C大數據風控
-基于工商和法院數據為基礎形成政府大數據
-基于社保和稅務數據為基礎形成2B大數據風控
3、內外部數據云化融合，管控風險新模式
-基于內外部數據結合，管控戰略風險
-基于內外部數據結合，管控市場風險
-基于內外部數據結合，管控供應商風險(xian)

內部控制實施與監督
1、集團管控模式下的內控體系一企一策
-戰略風險管控是集團公司內控體系建設的核心
-風險管理、內部控制、內部審計三維一體
-集團總部的風險管理體系循環建設
-分子公司的風險管理體系循環建設
-集團統一風險管理前提下的分子公司風險管控策略
2、財務管控與財務內控體系落地
-集團企業預算管控與內部控制
-集團企業資金管控與內部控制
-集團企業投資管控與內部控制
-集團企業籌資管控與內部控制
-集團企業成本管控與內部控制
-財務內控體系設計與ERP落地
3、業務管控與業務內控體系落地
-銷售業務風險管控與內部控制
-采購業務風險管控與內部控制
-研發業務風險管控與內部控制
-項目建設風險管控與內部控制
-業務內控體系設計與ERP落地
4、內部控制評價與測試新思維、新方法
-內部控制評價要素設計
-內部控制測試模板設計
-內部控制評價和測試新方法
5、基于實時分析和實時預警的連續性審計
-實時分析成為審計全覆蓋最有效抓手
-實時預警(jing)成為審計落地化最(zui)有效(xiao)手段(duan)

智能分析與信息技術應用
1、智能時代的“大智移云”
-大數據技術與場景化應用
-移動互聯網技術與場景化應用
-人工智能技術與場景化應用
-云計算技術與場景化應用
2、“大智移云”與企業經營管理
-大數據技術與企業經營管理融合
-數字化時代的企業管理與ERP變革
-大數據重塑管理會計新模式
3、“大智移云”技術在管控領域的應用
-大數據相關技術在風控方面應用
-大數據相關技術在審計方面應用
4、“大智移云”環境下數字化決策
-從領導決策走向場景化決策
-基于大數據的數字化運營與智能決策
5、數字化時代的風險管控
-IT風險識別與IT審計
-大數據風控與審計(ji)實戰沙(sha)盤(pan)模擬演練

全面內控管理課程