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老板和財務的法(fa)律課程

課程背景：
“天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往”。司馬遷用十六個字，揭示了蕓蕓眾生的所謂追求。
如果覺得這種說法太露骨，感情上難以接受，那我們就給她披上一層面紗，說，企業要以經濟效益為中心。
而企業經濟效益的關鍵把控者，當屬老板和財務。在風險無處不在并且防不勝防的環境下，如果能借到一雙觀察風險的千里眼、掌握一套預測風險的神機妙算，為企業的順利運營，建立一道堅實的法律風險防火墻，規避風險，鎖定利潤，應是人們夢寐以求的一件事。
然而，我命在我不在天，所謂的特異功能，不過是長期修煉的必然結果。您夢寐以求的應該是規則，我能幫助到您的，是幫您修煉到最高規則——法律。
這里的(de)內(nei)容，是老(lao)板(ban)和財務(wu)必修的(de)。

課程收益：
●強化老板和企業中高級管理人員的全面風險管理意識；
●準確識別企業運營主要工作中的法律風險點；
●指導企業從戰略上防控可能發生的法律風險；
●對企(qi)業宏觀上和(he)重點領域的法律風險(xian)做(zuo)出(chu)示范(fan)和(he)引導。

課(ke)程對象：民營企業家、大(da)型企業中(zhong)高級(ji)管理(li)人員(yuan)、財務管理(li)人員(yuan)、戰(zhan)略管理(li)、人力資源、銷售崗位人員(yuan)、合規及風控人員(yuan)

課程大綱
第一部分：老板篇
引論：
1、 一道數學題的多種答案——引出“法商思維”的概念；
2、 魏文王與扁鵲的對話——引出企業在“防病治病”上的問題；
3、 探討法律風險的前置條件
——技術上的可行性、先進性（柯達公司的自食其果）
——經濟上的可行性、適應性（春秋航空“低成本戰略”的成功）
第一講：公司設立的風險防控
一、股東資格
案例：不是誰都可以做股東的
——股東的消極資格、解決辦法
二、股權代持
案例：李副縣長的股權
——股權代持協議、股權信托、對外效力、隱名股東顯性化
三、股權比例
案例：更換執行董事的難題
——敏感的股權數字界限
四、僵局預防
案例：爭吵不休的股東和董事
——公司僵局、股東沖突、董事沖突、經營困難、僵局的產生根源、防范及化解手段
五、股權戰略
案例：“金龍魚”不是中國的——益海嘉里對中國食用油市場的合圍
——股(gu)權戰略、股(gu)權埋伏、商(shang)標權利人(ren)的“偷梁換柱”、克(ke)萊因國力(li)方(fang)程的啟示(shi)

第二講：公司治理的風險防控
一、人格混同
案例：“寶鑫園”就是“寶心緣”
——揭開公司面紗、機構混同、財產混同、人員混同、業務混同、連帶責任、預設隔離帶
二、關聯交易
案例：總經理注冊了公司的商標
——關聯方的界定、交易類型、利弊分析、風險防范
三、或有負債
案例：中國長城資產管理公司訴云城集團、通達進出口公司借款合同糾紛案
——擔保與或有負債、信用擔保、債權轉移、連帶責任
四、同業競爭
案例：父子二人的兩家房地產公司
——負面效應、判斷標準、同業競爭的禁止
五、安全生產
案例：“上海樓脆脆”
——安(an)全生產責(ze)(ze)任、責(ze)(ze)任追究、法(fa)定代(dai)表人的(de)責(ze)(ze)任法(fa)定、系統性風(feng)險、“兜底翻”

第三講：合同風險的防控
一、內控制度
案例：承租人的“金蟬脫殼”
——合同條款的一語多義、出資人、有限責任制度、合同審批流程
二、主體風險
案例：虧大了的頒獎晚會
案例：破桑塔納價值萬？
案例：中國移動通信放棄收購Millicom
——合同對方的宏觀審查、微觀審查、盡職調查報告
三、格式條款
案例：沈蓉訴北京某信息技術公司買賣合同糾紛案
案例：黃某訴百貨大樓買賣合同糾紛案
——格式條款、解釋規則、12種無效條款的規避、格式條款提供方的對策
四、預先行為
案例：發票是付款憑證嗎？
案例：收錢未必是好事！
——防止發票風險的5種方式、收付款流程
五、不安抗辯
案例：意外的《中止履行通知書》
——不安抗辯權、中止通知、履行擔保
六、三金規則
案例：木器廠的訴請會得到多少支持？
——定金、違約金、賠償金
七、擴展——對賭協議
案例：蒙牛公司的對賭協議
——信息不對稱、估(gu)值調整機制、對賭的風險與規避

第四講：知識產權風險防控
一、著作權
案例：樂視帝國的先見之明與后發危機
——影視劇版權、知識付費、人身權、財產權、中國版權保護中心
二、商標權
案例：王老吉與加多寶之爭
——商標戰略、加多寶的誤導策略、法律規則、價值判斷
三、專利權
案例：魅族手機的突起與衰敗
——專利實施許可合同、高通的專利圍堵
四、商業秘密
案例：可口可樂的原漿配方
——商業秘密的構成要件：購買、研發、反向工程
——保密(mi)措施：秘方拆分+分別掌握=永(yong)不(bu)泄密(mi)

第五講：人力資源法律風險防控
一、員工錄用風險
1、 試用期違法解除的比例
2、 單位解除合同敗訴原因的統計分析
3、 “不勝任工作”解約的敗訴比例
案例：憑啥說我不勝任？
4、 防控對策
1）錄用條件的6+5
2）完善書面勞動合同的7個方面
3）走出試用期誤區的5個方法
4）HR的6個觀念轉變
二、勞動合同與規章風險
1、 勞動合同爭議的統計分析
2、 合同條款上的具體問題
3、 規章制度的效力缺失
4、 業績考核的定性化缺陷
案例：你們定的制度我哪里知道？
5、 防控對策
1）政府發布的示范文本+企業的特點補充
2）讓規章生效的4個要素
3）業績評價的量化支撐3原則
三、培訓與保密風險（防控對策）
案例：東方航空公司飛行員辭職違約金378萬元
1、 專業技術培訓管理的7個要點
2、 服務期協議的5個要素
3、 保密制度與措施的9個環節
四、員工離職與補償風險
1、 員工離職權的泛化
2、 員工盯上了企業的10個軟肋
案例：給我培訓你活該愿意！
案例：員工主動請辭的補償金？
3、 防控對策
1）應對泛化的5個要點、8個細目
2）改進管(guan)理、重(zhong)點檢視的10個方(fang)面

第六講：刑事法律風險防控
一、企業刑事風險指數分析
——刑事風險的總體觀察
二、重大案件的起因分析
1、 政策變化
案例：戴國芳的鋼鐵夢斷
2、 企業內訌
案例：愛多VCD創始人胡志標的破產
3、 上下關系
案例：劉曉慶逃稅案
4、 依附權貴
案例：四川漢龍集團董事局主席劉漢
5、 政商交惡
案例：天津靜海縣大邱莊的禹作敏
案例：華晨汽車原*仰融的敗筆
6、 私自閃念
案例：令人扼腕痛惜的褚時健
三、企業刑事風險防控體系建設
1、 刑事風險防控體系的7個維度
2、 風險意識形成的3個階段（王陽明的知行合一理念）
3、 以重點環節為核心的規章制度體系
4、 建立企業內外部和諧關系
5、 現代企業制度的真正落地
6、 企業家的自我修養
結語：
1、 泰坦尼克號沉默的多因一果
2、 化用(yong)高爾基的《海燕》

第二部分：財務篇
第一講：合同風險的來源
一、來自于“不存在”的風險
故事：水中撈月
案例：龍茂碼頭儲運公司的倉儲合同
案例：民間借貸案件二則
二、來自于人性的弱點
——人的“自利”本性
案例：上海某集團的LNG項目與2億元損失
——過分的幻想取代了真實
三、來自于“不甘心”的風險
案例：某公路工程公司的“低報價、高索賠”戰略
四、來自于“飛來的黑天鵝”
——合同的簽訂是根據已知推斷的未來，未來有時還真是“未可知”
——不可抗力與情勢變更的實務辨析
案例：某發電企業的兩份合同分析
五、來自于統一大市場的地區差異
——行政效率與清廉指數
案例：出租車司機講的故事
案例：原吉林省委書記王珉與通鋼改制事件
現象剖析：“投資不過山海關”？
六、來自于合同文本的“層次太低”
故事：一語多義
案例：“后兩年的租金”到底該是多少？
七、來自于法律規則的變化
——民法(fa)典中(zhong)的規(gui)則(ze)變化與企(qi)業合規(gui)建設(she)

第二講：合同總體風險的防控
一、內控制度
案例：承租人的“金蟬脫殼”
——合同條款的一語多義、出資人、有限責任制度、合同審批流程
——“寧信度，勿自信也”
二、主體風險
案例：破桑塔納價值5000萬？
案例：寶喜君的“漁人碼頭”項目愚弄了誰？
案例：中國移動通信放棄收購Millicom
——合同對方的宏觀審查、微觀審查、盡職調查報告
三、預先行為
案例：發票是付款憑證嗎？
案例：收錢未必是好事！
1、 防止發票風險的5種方式、收付款流程
2、 合同價款、支付方式與發票
3、 發票與稅務負擔
四、不安抗辯
——合同編中的三個抗辯權
案例：意外的《中止履行通知書》
——不安抗辯權、中止通知、履行擔保、減損措施
五、三金規則
案例：木器廠的訴請會得到多少支持？
——定金、違約金、賠償金
六、擴展——對賭協議
——信息不對稱、估值調整機制、對賭的風險與規避
案例：華誼公司與馮小剛對賭案
案例：蒙牛對賭案
案例：中國對賭第一案
《九民會議紀要》關于對(dui)賭(du)的(de)說法

第三講：借款合同的法律風險識別概要
一、企業借款合同的訂立與履行
1、 借款合同的特征
2、 借款合同的內容
3、 格式合同風險的防范
4、 借款合同文本填寫要求
5、 借款合同的簽章
6、 借貸合同的履行原則與抗辯權
7、 雙方的權利和義務
二、借貸雙方的義務及其風險點
1、 貸款利率
2、 付息期限
3、 關于復利
4、 還款期限
三、借款擔保法律制度
1、 保證合同的基本特征
2、 債務加入VS保證
3、 保證意思的識別
4、 保證方式及其識別
5、 檢索抗辯權
6、 保證期間
——案例分析1、2、3
7、 撤訴的不同效果
8、 保證期間的連帶關系
9、 保證期間與(yu)訴訟時效

第四講：抵押擔保的法律風險識別與防范
一、擔保的從屬性
——聯儲證券公司與金鈺公司合同糾紛案
二、擔保主體資格
——郭某鋒訴實驗學校等借款合同糾紛案
三、擔保人之間的求償權
——司法解釋的明確
——銀行的選擇權與合規風險的防范
四、借新還舊對擔保的影響
——黑石公司、金鐘公司金融不良債權追償糾紛案
——第三方欺詐與可撤銷的合同風險
五、無效擔保責任
——無效責任與損失分擔
——資金互助會與富泉管材、洪澤縣政府借款擔保糾紛案
——反擔保合同會隨之無效嗎？
——加區政府反擔保案
六、公司對外擔保
1、 利益沖突與代理成本
2、 適用對象與立法目的
3、 擔保解釋的基本規定
——招行東港支行與振邦股份公司、振邦集團公司借款合同糾紛案
4、 擔保解釋的特殊規則與準用
——無須機關決議的例外情形
——上市公司提供擔保的效力
——一人公司為其股東擔保的效力
——公司的分支機構提供擔保的效力
——債務加入準用擔保(bao)的決議程(cheng)序

第五講：債權管理中的法律風險防控
一、債權轉讓與債務轉移
1、 債權轉讓與從權利轉讓
——案例分析
2、 債務轉移與擔保責任的承擔
二、原始憑證的完整與證據鏈
——案例分析
三、債權的催收與拯救
1、 逾期債權的常用催收方法
2、 公告催收的注意事項
3、 超時效債權的拯救技巧
四、法定權力的行使
1、 抵銷權
2、 解除權
3、 撤銷權
4、 代位權
5、 支付令
6、 提起(qi)訴(su)訟(song)或(huo)仲裁

第六講：合同嚴密性的禁忌、履行中的機會與風險轉移
一、合同嚴密性的禁忌
1、 不要畫蛇添足（案例解析）
2、 不要自斷后路（案例解析）
3、 不要自掘墳墓（案例解析）
——“道高一尺魔高一丈”
二、履行中有很多反轉的機會
1、 無關價值判斷
2、 機會與風險總括（圖示）
三、“咸魚翻身”的技術推演
——被動弱勢的一方，是怎么主動出擊并取得強勢地位的?
四、“移花接木”的技術推演
——“冤大頭”到底冤不冤？
五、“信息封鎖”的技術推演
——信息就是利潤！
 討論：怎么應用風險(xian)轉移技術(shu)？怎么防范別人把(ba)風險(xian)轉移到(dao)你的(de)頭上？

第七講：合同爭議中的風控與合同風控體系的建設
一、合同爭議中的風控
1、 合同爭議的12種跡象
2、 對方違約的處理（圖示）
3、 我方違約的處理（圖示）
4、 糾紛處理流程（圖示）
5、 發律師函的4大原則
6、 原告訴訟流程（圖示）
7、 原告起訴準備（圖示）
8、 原告訴訟請求技巧：“以小變大”與“以大變小”
9、 被告訴訟技巧：管轄異議與反訴
二、合同風控體系建設
1、 事后風控的三大功課：文本/流程/體系
2、 文本的層面與境界
3、 合同管理流程（圖示）
4、 合同細節流程（圖示）
5、 合同全程風險管理系統：事前—事中—事后
6、 合同風險管理流程的研發步驟：找風險—析原因—斷危害—建體系
7、 風險管理制度流程（圖示）
8、 可視化管理（圖示）
——毛主席《水(shui)調(diao)歌頭(tou)·游泳(yong)》與莊子的《逍遙(yao)游》

第八講：管理人員執業風險防控
一、企業刑事風險指數分析
1、 涉案企業地域分布
2、 涉案企業城市分布
3、 涉案企業的產業類型
4、 觸犯最多的罪種排序
5、 高頻率罪名排序
6、 刑事風險高發環節
7、 刑事犯罪與職務分布
二、企業常見刑事風險
1、 非法吸收公眾存款罪
2、 內幕交易、泄露內幕信息罪
3、 生產、銷售偽劣產品最
4、 生產、銷售有毒有害食品罪
5、 涉稅與涉票犯罪
三、企業職員刑事風險
1、 國企工作人員貪污罪
2、 國企工作人員受賄罪
3、 國企工作人員挪用公款罪
4、 為親友非法牟利罪
5、 徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪
四、刑事風險防控體系的7個維度
1、 刑事風險意識——防微杜漸
2、 內部規章制度——分權與制衡/交流與回避
3、 和諧內外關系——拆臺與補臺
4、 現代企業制度建設——制度模板
5、 突出管控重點——采購/銷售/財務
6、 積極的企業文化——和諧共生
7、 人性與自我修養——君子的人生追求
課程復(fu)盤(pan)與結束語

老板和財務的(de)法律課(ke)程