課程描述(shu)INTRODUCTION
風險防控培訓課程大綱
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培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
風險防控培訓課程大綱
課程背景：
國際物流巨頭UPS將物流和供應鏈金融（以下可簡稱SCF）服務作為其戰略，指出“未來物流企業誰能掌握金融服務，誰就能成為最終勝利者”。京東劉強東放言，未來收益70%將來自京東金融服務。近年來物流與供應鏈的深度整合，成為物流業與金融業共同關注的新興領域。《國富論》中有一段名言：“我們每天需要的食物和飲料，不是出自屠夫，釀酒家和面包師的恩惠，而是出于他們自利的打算”。市場是這樣，物流與供應鏈金融也是如此。
金融產品或服務正不斷向下游市場滲透，這一方面緣于高大上的市場空間在逐步縮小，中小企業的市場價值正不斷增大，政府對中小企業資金難題越來越重視；另一方面，互聯網正在顛覆傳統行業，融資客戶的中小型化與交易的互聯網化，勢必需要與之匹配的融資方式和業務模式作為配套跟進，以滿足市場的需求。再次，供應鏈集成管理思想得以普及……新環境造就了新金融、新模式、新機會。
互聯網經濟(ji)下的供(gong)(gong)應(ying)鏈金(jin)融(rong)與(yu)(yu)(yu)傳統金(jin)融(rong)區別(bie)何在，產(chan)業鏈金(jin)融(rong)與(yu)(yu)(yu)供(gong)(gong)應(ying)鏈金(jin)融(rong)又有何區別(bie)？怡亞(ya)通(tong)、平安(an)銀行、京(jing)東(dong)、阿里、越(yue)海、創捷、一達通(tong)等供(gong)(gong)應(ying)鏈領(ling)先(xian)者以什么模式搶占市場先(xian)機？有哪些(xie)可復(fu)制與(yu)(yu)(yu)不可復(fu)制的？期望一起探討……
課程收益：
★ 清楚認識供應鏈金融發展淵源、現狀與趨勢
★ 學會不同類型企業供應鏈金融模式設計模型
★ 熟悉掌握供應鏈金融風險控制模型、與工具
★ 增加供應鏈金融領(ling)域高(gao)端(duan)人(ren)脈圈與資源整合
課程對象：（限30人）
1. 資金擁有方：銀行、基金公司、保險公司、擔保公司、保理公司等中高層
2. 平臺方：信息平臺中高層
3. 運營(ying)方：生(sheng)產制造企(qi)(qi)業、物(wu)流企(qi)(qi)業、以及服務(wu)性企(qi)(qi)業中高層
課程方式：講授為主、互(hu)動分(fen)享、案(an)例(li)討論、視頻(pin)解析
課程大綱
第一講：供應鏈金融背景：新經濟環境下的供應鏈管理
導入：供應鏈金融的普遍性-我們都在被供應鏈金融模式整合
案例：供應鏈金融的價值-湖南某重工設備公司運用SCF在2016年銷售逆市增長
案例：供應鏈金融的價值--中國*知識服務企業運用SCF在2016年營收增收1. 5倍
案例：供應鏈金融的價值-北京某貿易公司運用SCF成功拿到供方返點，增加營收
一、供應鏈金融的四大驅動力
1. 社會精細分工催生SC變革
2. 政府解決中小企業的融資難
3. 消費信貸模式價值鏈成趨勢
4. 信息技術的快速發展與融合
二、SC、SCM、SCF分別為何物
1. SCOR模型
2. 第三利潤源
3. 不同視解角下的供應鏈金融認知
三(san)、市場巨(ju)大(da)需(xu)求：中國制造(zao)業資金流現狀調(diao)查報告(COFACE 信用(yong)調(diao)查)
第二講：供應鏈金融特征：供應鏈金融的基礎與本質特征
1. 供應鏈金融與傳統金融三大區別
2. 供應鏈金融、產業鏈金融、物流金融、套匯套利區別
3. 供應鏈金融系統框架--一個生態鏈
4. 供應鏈金融服務的利益相關者
5. 供應鏈金融的特點（閉合 不是 封閉)
6. 供應鏈金(jin)融(rong)(rong)(rong)產品（倉單質押、訂單融(rong)(rong)(rong)資(zi)、保單融(rong)(rong)(rong)資(zi)、保理、融(rong)(rong)(rong)通倉……）
第三講：供應鏈金融運營：不同產業的供應鏈金融創新模式呈現（重點）
一、生產領域的供應鏈金融化服務
1. 生產領域供應鏈金融四大效益
2. 生產領域金融的特點
3. 生產企業融資的關注點
4. 生產制造開展金融業務五個條件
5. 生產企業滲入供應鏈金融的四個環節
6. 生產領域供應鏈金融四種類型（傳統型、流程化、定向化、整合化）
案例：傳統生產制造供應金融服務-平安銀行1. 0模式、業際與富森模式
案例：流程化產業金融服務-創捷供應鏈金融創新服務
案例：定向化產業金融服務-陜鼓、聯想供應鏈金融創新實踐
案例：整合化產業金融服務-山東泰安六合、泰安方興金融創新實踐
二、物流領域的供應鏈金融化服務
1. 物流領域供應鏈金融四大效益
2. 物流領域供應鏈金融的二個特點
3. 物流領域供應鏈金融的四種類型（傳統型、變革型、知識型、廣域型）
案例：物流領域供應鏈金融現有形態與產品介紹
案例：江蘇潤恒區域變革發展型物流金融模式
案例：廈門弘信知識型網絡拓展物流金融模式
案例：中國儲運、UPS,匯通供應鏈“運東西“等廣域第三方物流的金融模式
三、貿易流通領域的供應鏈金融化服務
1. 貿易流通領域的供應鏈金融的四大效益
2. 貿易流通領域金融的兩個特點
3. 貿易流通領域金融實施五個條件
4. 貿易流通領域金融的四維度（廣度、深度、長度、幅度）
5. 貿易流程領域供應鏈金融的四種類型（傳統型、物流導向、市場導向、一體化）
案例：大連豐隆金融服務的傳統匯票貼現金融服務（賒銷、三角債，遠期匯票）
案例：越海/創捷的物流導向型金融服務
案例：一達通、吉信佳市場導向型金融服務
案例：怡亞通（協同商務）、馮氏利豐一體化供應鏈金融服務
四、電子商務領域的供應鏈金融化服務
1. 電子商務領域供應鏈金融服務的四大效益
2. 電子商務金融的特點
3. 電子商務金融的必備三條件
4. 電子商務領域金融流程分析（采購環節、儲存環節、銷售環節）
案例：京東電商平臺的供應鏈金融生態圈（京寶貝 理財通 京東白條）
案例：和誠運盈(P2B)整合式SCF模式
案例：阿里巴巴整合式（B2B2C）供應鏈金融模式
五、銀行領域供應鏈金融服務
1. 銀行供應鏈金融的必然性與趨勢性
2. 互聯網對傳統銀行業務的顛覆
3. 銀行供應鏈金融的類型（傳統型 跨國型 信息型 整合型）
案例：工商銀行農業供應鏈運作實踐-湛江霞山養殖場合作模式
案(an)例：廣州南儲與商(shang)業銀行的大宗商(shang)品交易*實踐
第四講：供應鏈金融風控：供應鏈金融風險識別與管理
導入：中國供應鏈金融風險大事記 （中外運長航質押監管違規事件）
一、為什么風險防控是供應鏈金融核心
二、供應鏈金融風險產生的三個層面、三個維度、三個領域（外生、內生、主體）
三、供應鏈金融風險的正式與非正式控制
四、供應鏈金融風險控制“五化”原則
案例：解決方案--金電聯行憑借大數據控制中小企業信用風險案例
案例：廣州紅嶺創投與廣州紙業融資失敗的風險啟示
案例：我們從淮礦物流資金壞賬事件中學到什么
工具：《供應鏈主體風險評估評分表》《倉儲監管合作方評分卡》
《應收賬款融資評級表》《商品融資風險暴露的評級》
總結：
1. 供應鏈金融應該是什么
2. ORID 聚焦式會話交流
3. 提問與(yu)問答
風險防控培訓課程大綱
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