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企業合規管理

第一部分 風險概念與操作風險防控
1、習總書記提出的防范化解各領域重大風險要求理解
（1）警惕“黑天鵝”事件，也要防范“灰犀牛”事件
（2）防范風險的先手，應對和化解風險挑戰的高招
（3）防范和抵御風險的有準備之戰，也要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰
2、*文件要求精神分析
（1）政治、意識形態領域三“要”
（2）經濟領域七“要”
（3）科技領域五“要”
（4）社會領域六“要”
（5）外部環境三“要”
（6）黨的建設：一個“大判斷”和三項具體要求
（7）政治職責五“要”
3、操作風險的起源
（1）企業操作風險提出的背景和原因
（2）操作風險的相關案例
（3）操作風險的分類
（4）現代操作風險管理的新趨
4、操作風險管理的環境和文化
（1）?公司治理
（2）內部控制
（3）操作風險組織體系
（4）操作風險管理戰(zhan)略和政策

第二部分 企業內部控制
1、內部控制的產生和發展
（1）內部控制的產生
（2）內部控制的發展
2、內部控制的目標和原則
（1）內部控制的目標和作用
（2）內部控制的原則
3、內部控制的基本要素
（1）管理性監督和控制文化
（2）風險識別與評估
（3）控制措施和職責分工
（4）信息和交流渠道
（5）監(jian)測(ce)行(xing)為和糾正缺(que)陷

第三部分 企業合規管理
1、合規管理概述
（1）合規風險管理
（2）合規風險管理的特征
（3）合規管理的原則
2、企業合規風險管理體系
（1）董事會的合規風險管理職責
（2）高級管理層的合規風險管理職責
（3）合規風險管理的人員配備
3、合規風險管理機制
（1）合規風險的監測、識別與評估
（2）合規風險的監測、識別與評估的方式方法
（3）合規風險監測、識別與評估流程
（4）合規(gui)風險(xian)預警與整改

第四部分 企業勞動合同法律關系解讀
（一）勞動合同書面化
1、訂立書面化
2、變更書面化
3、解除、終止書面化
（二）試用期嚴格化
1、嚴格適用
2、嚴格工資
3、嚴格解約
4、嚴格后果
案例：試用期不勝任工作辭退？
（三）勞務派遣規范化
1、適用范圍
2、勞動合同
3、同工同酬
4、連帶責任
5、工會權利
6、自派再派
案例：勞務派遣及其爭端解決機制
（四）解雇保護重點化
1、過錯性解除合同
2、非過錯性解除合同
3、裁減人員
4、違法解雇的法律后果
案例：經理認為員工不勝任工作就能將其辭退？
（五）勞動關系長期化(無固定勞動期限合同的掌握)
（六）競業限制規范化
1、適用人員
2、適用范圍、地域、期限
3、經濟補償
4、違約責任
5、競業禁止的解除
（七）非全日制用工靈活化
1、勞動報酬
2、工作時間
3、用人單位
4、勞動合同
討論：非全日制用工與全日制用工的區別有哪些？
（八）規章制度兩嚴化
1、規章制度種類
2、內容嚴格合法化
3、程序嚴格民主化
4、公示程序

第五部分 建筑工程合同合規風險解讀
一、案例：建筑工程施工合同無效，不支付工程款，是否需要承擔法律責任？
1、互動問答：相關法律適用？
2、點評分析：《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》要點理解
二、案例：不重視工程聯系單，導致承包方以低報價高結算向發包人請求工程款
1、重視工程招投標工作
2、配備專人管理，認真審核工程聯系單
3、掛靠行為
4、掛靠形式例外情況理解
5、非法轉包
6、掛靠行為、非法轉包、違法分包的法律責任及法律風險
7、掛靠行為、非法轉包、違(wei)法分包的風(feng)險規(gui)避(bi)

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