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提(ti)高商業銀行風險管理

課程背景：
在經濟結構調整的大背景下，商業銀行內外部環境日趨復雜嚴峻，風險幾乎滲透到銀行業務的每個環節，甚至是到了無孔不入的地步。同時，商業銀行在高增長時期積累下來的問題和風險逐漸顯露，諸多業務環節管理失控，員工道德風險凸顯，各類風險交織與感染。外部欺詐、內部舞弊事件時有發生，合規管理、操作風險控制、案件防控成為擺在商業銀行面的重大難題。
 強監管形勢下，如何抓內控、防案件、強合規、促發展已經成為商業銀行的當務之急。十案九違規，眾多案件和事實證明，案件的發生并不在于業務本身，而是來自員工合規意識淡薄以及管理和執行上的缺失。
本課(ke)程(cheng)重在解讀*監(jian)管(guan)政策，引用(yong)了大(da)(da)量近二年發生(sheng)在商業銀(yin)行的(de)真實(shi)案(an)例，通過(guo)對案(an)例的(de)演練(lian)、討(tao)論、剖析(xi)、點評(ping)，幫(bang)助(zhu)(zhu)學(xue)員(yuan)(yuan)掌握風險(xian)管(guan)理、合規管(guan)理和人(ren)員(yuan)(yuan)管(guan)理的(de)要點和措(cuo)施，引發學(xue)員(yuan)(yuan)深(shen)度思考。課(ke)程(cheng)內容貼近銀(yin)行實(shi)務，易(yi)于學(xue)員(yuan)(yuan)理解，對學(xue)員(yuan)(yuan)的(de)日常工作有(you)極大(da)(da)的(de)震懾作用(yong)和借鑒意義(yi)，有(you)助(zhu)(zhu)于從業人(ren)員(yuan)(yuan)切實(shi)提高(gao)商業銀(yin)行案(an)防管(guan)理工作水平(ping)。

課程收益：
1.知曉監管新政和監管思路及當前銀行內外部案防形勢；
2.提高案防意識、合規意識、履職意識，提升識別和防范重點風險的能力； 
3.掌握合規管理和案防的方法(fa)、手段(duan)，提升履(lv)職能力；

課程大綱：
課前導入
一、錯綜復雜的內外部環境
-銀行業競爭激烈
案例導入 
-金融亂象叢生 
-理財“飛單”
-違規銷售
-電信詐騙 
-虛假開戶
-賬戶買賣
 揭秘大案
-公眾金融知識匱乏
案例導入 
-銀行案件頻發
-業內案件 
-業外案件
- 銀行案件的特點
案例導入

二、強監管態勢
-強監管
-銀監處罰分析
案例導入 
-熱點政策解讀
-嚴問責
-歸本源

三、 風險永恒
-商業銀行三大風險
-操作風險的六個表現形式
案例導入 
-內控(kong)(kong)關鍵在“控(kong)(kong)”

四、合規永隨  
-合規——商業銀行的生命線
案例導入 
-讓合規成為一種文化
-如何把握業務指標與合規經營的關系
案例導入 
-如何處理合規與文優服務的矛盾
案例導入 
- 實質合規VS形式合規
案例導(dao)入 

五、案防治理 多措并舉 
-提高政治占位，承擔社會責任
-消保監管政策解讀
-消費者的八項權利
-消保工作重點
-金融信息管理
案例導入 
-營銷宣傳管理
案例導入 
-內外兼修 提升技能
-組織帶教 代代傳承
案例導入  
-監督機制
-突擊檢查 
-異常業務排查 
-異常行為排查
案例導入 
-預警系統 
案例導入 

提高商(shang)業銀行風(feng)險管理