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法律盡職調查培訓

課程大綱：
一、法律盡職調查的概念
盡(jin)職調(diao)查(cha)(cha)又(you)稱謹慎性調(diao)查(cha)(cha)(Due Diligence) ，是(shi)指投資(zi)人在與目(mu)標企業達成(cheng)初步合作意(yi)向后，經(jing)協商(shang)一(yi)致，投資(zi)人對目(mu)標企業的歷史數據(ju)和文檔(dang)、管(guan)理人員的背(bei)景、市場風(feng)險、管(guan)理風(feng)險、技(ji)術風(feng)險和資(zi)金風(feng)險做一(yi)個全(quan)面(mian)深(shen)入的審核。

二、法律盡職調查的目的
1.確認目標公司的合法成立和有效存續
2.核查目標公司所提供文件資料的真實性、準確性和完整性
3.核查目標公司的組織架構、業務狀況和其他事項的法律狀況
4.發現和分析目標公司現存的法律問題和風險并提出解決方案
5.作為律(lv)師出具法律(lv)意(yi)見并(bing)準備交易文件的重要依據(ju)

三、法律盡職調查的方式
1. 律師制作盡職調查清單，目標公司根據該清單提供資料
2. 與目標公司管理層進行面談了解情況
3. 至相關政府部門進行獨立調查
4. 對目標公司及資產進行現場考察
5. 網絡信息檢索

四、法律盡職調查遵行的原則
1. 證偽原則
2. 實事求是原則
3. 事必躬親原則
4. 突出重點原則
5. 以人為(wei)本(ben)原則

五、一般性公司盡調需要關注的事項
(一)關于公司設立與登記的文件
關于公司的設立和存續經常出現的問題
（二）關于公司股權結構的文件
公司股權結構經常出現的問題
關于公司的出資（含增資、減資）經常出現的問題
關于股東資格經常出現的問題
（三）關于公司資產狀況的文件
關于公司資產方面經常出現的問題
（四）關于公司融資及融資擔保的文件
公司的融資借貸方面存在的問題
（五）關于公司的財務、稅務、保險狀況的文件
財務、稅收及保險方面存在的問題
（六）關于公司勞動人事的相關文件
勞動人事方面存在的問題
（七）與公司生產經營合同有關的文件
（八）關于公司合法經營情況的文件
公司項目建設方面的問題
公司環境保護方面的問題
（九）關于公司訴訟、仲裁情況的文件
（十）關于公司關聯交易情況的文件
關聯交易方(fang)面(mian)存在的問題

六、小結

法律盡職調查培訓