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中國企業培訓講師
有效的風險管理與舞弊調查公開課
 
講師: 瀏覽次(ci)數:2558

課程(cheng)描述INTRODUCTION

風險管理課程培訓

· 財務主管· 財務經理· 總經理· 副總經理· 中層領導

培訓講師:    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課(ke)程大綱Syllabus

風險管理課程培訓

課程背景
舞弊,是企業不容忽視的管理風險,從政策到環境,從財務到運營,從管理到決策無不暗藏舞弊。調查顯示,超過一半的企業認為,在過去一年中的舞弊發生率,包括引發的損失,與一年前相比都有增加,而且企業規模越大,發生舞弊的可能性越大。
*舞弊手法越越來隱蔽,手段越來越高明,要采取何種方法才能及時的識別舞弊風險?
*采購往往是舞弊發生的重災區,如何發現隱蔽的“吃里爬外”行為?
*收入大幅增長卻不見經營性現金流入,銷售政策不斷加碼卻不見效果,銷售業務中的舞弊行為如何審查?
*員工單獨舞弊還好防,串通舞弊常常讓人無從下手,有方法揪出公司的害蟲嗎?
*審計人員總是匆忙“救火”,如何才能高效“防火”,高效的反舞弊機制如何搭建?
 舞弊帶來的不僅僅是直接的財務損失,更對公司的文化、聲譽、品牌、員工士氣、與利益相關方的關系造成巨大的負面影響。而隨著信息技術的發展和商業環境的快速變化,舞弊性質亦不斷發生轉變,這需要內審人員與時俱進,不斷改變應對措施,掌握更高超的舞弊風險管理的技術和方法。
 將課程(cheng)內容與審(shen)計實務操作緊密結合。讓學員掌握高(gao)效的(de)舞弊風險識(shi)別方法,應用新的(de)舞弊調查技術(shu),從而持續完善(shan)舞弊風險管(guan)(guan)理體(ti)系(xi),提(ti)升企業管(guan)(guan)理水平(ping),提(ti)高(gao)內審(shen)工作價值。

課程特色
系統舞弊風險管理
潛心鉆研舞弊風險管理架構,將舞弊審查與風險管理有效結合,提升舞弊審查效率,凸顯內審工作價值
真實案例深入分析
主要案例、策略方法來自講師親身參與、操作的審計項目工作經驗,引發學員共鳴,激發學員思考
硬技能軟實力并重
課程中不僅(jin)有先進的(de)舞(wu)弊審查(cha)技術和方法,更(geng)有審計工作過程中的(de)“藝術”修煉,課程效果倍增(zeng)

課程收益
解決在舞弊風險管理實務工作中,舞弊識別、調查、防范的難題
*透視舞弊真相:學會靈活運用先進的審查技術,快速洞悉舞弊線索,捕捉舞弊跡象
*提高調查效率:掌握高超的舞弊調查實戰“技術”和“藝術”,提高舞弊調查的效率
*修煉審計內功:結合實務審計案例,學會小題大做、順藤摸瓜找到問題的關鍵
*防(fang)范舞(wu)弊根源:學會完善企業反舞(wu)弊機制和風險管(guan)理體系,從根源上防(fang)范舞(wu)弊的發生(sheng)

課程大綱
應用指導:知己知彼,方能百戰不殆
一、知己--內審人員在反舞弊中的價值
*正在發生的變化,新型舞弊風險與危害
*愈演愈烈的企業舞弊,內審人員面臨的新挑戰
互動交流:與前幾年相比,現在公司出現了哪些新的舞弊情景? 
*舞弊風險管理框架與內部審計的角色定位
-風險管理與舞弊調查的關系
-內審人員舞弊風險管理中的角色
-審計部門如何配合企業不同發展階段,凸現自身獨特價值
案例分析:知名企業的舞弊風險管理架構與實施手段
二、知彼--舞弊風險識別與評估指導
*認識舞弊,舞弊三角論與度量模型
*風險識別:常見舞弊類型識別
-侵占挪用資產類舞弊識別
-虛假財務報表舞弊識別
-商業賄賂類舞弊識別
案例分析:常見舞弊表現形式的相關案例
*風險評估:舞弊風險排序和舞弊風險地圖
*風險發現:揭露和發現舞弊行為的黃金法則
*調查實施:確定調查方案、范圍與程序
互動交流:你們公司是如何發現舞弊行為的?
審(shen)查(cha)實施:是(shi)“技(ji)術”,更是(shi)“藝術”

三、舞弊調查實務指導與“*模式”
互動交流:舞弊審計與舞弊調查有何區別?
*舞弊調查利器的靈活應用
-通過高級數據分析發現可能舞弊
-通過外部供應商的核查發現舞弊問題
-通過公開信息和個人行為中發現舞弊端倪
*重點突破:面談和調查性詢問
-常規面談與調查性詢問的區別
-面談“藝術”,氛圍營造與提問要領
-詢問“藝術”,策略、場合、時機與程序
角色扮演:內審人員調查性詢問的心理突破與實戰演練
*通力合作,探尋舞弊調查的*模式
-內部舞弊調查部門的手段及適用情形
-與公共執法部門合作完成的案件
-與第三方調查公司共同完成的案件
案例分析:復(fu)雜(za)舞弊事件的專(zhuan)項調查案例

四、直擊商業賄賂--采購舞弊審計實例
*采購業務中常見的舞弊手法
-采購人員與供應商串通,收受賄賂
-虛假招標,采購招投標中的警示信號
-特殊物品采購,自定供應商選擇條件
案例分析:虛假招標和供應商審核的舞弊案例
*采購舞弊審計的手段和審計要點
-了解行業環境及被審單位特性
-不正當財產與收入的證實
-高級調查取證技術的應用
案例分析:電子取(qu)證(zheng)巧妙運用,發(fa)現(xian)商業(ye)賄賂(lu)行為的審計(ji)案例

五、聚焦隱形交易--銷售舞弊審計實例
*銷售業務中常見的舞弊手法
-利用銷售政策漏洞,銷售返利中的舞弊
-銷售訂單體系外流轉舞弊
-收款截留與應收款舞弊
案例分析:代理商數據作假,企業銷售政策管理混亂的案例
客戶評價
*話題很新穎,互動式的課堂體驗也很好,老師講課深入淺出、生動活潑,和同學互動交流也很豐富,很開心,如果還有機會還愿意參加。
--某集團財務管理部高級經理
*通過案例分析,思路得到了很大的啟發,審計方法也有了新的創新,對舞弊調查有了更深的認識,很有收獲。
--某集團審計總監
*面談和詢問的技巧印象很深刻,如何提升自己的士氣,在氣場上壓住被詢問人,很實用。
--某(mou)集團法務審計經理

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