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金融機構個人信息(xi)課程

課程大綱/要點：
一、 我國個人信息保護法律體系介紹
1. 新征程新起點——當前時代下的個信保護與數據合規
2. 四位一體——個人信息保護的法律框架
1) 《民法典》重點法條解讀
2) 《個人信息保護法》重點法條解讀
3) 《數據安全法》重點法條解讀
4) 《網絡安全法》重點法條解讀
5) 各地出臺細則概述

二、 法律視角下的金融機構個人信息保護重點問題解析 （實務解析+案例分析）
1. 哪些信息需要“被保護”？——個人信息的范圍與識別
1) 個人信息識別的核心點
2) 重要數據識別指南
2. “三最原則”是什么?——金融機構關于個人信息處理的原則解析
1) “告知、同意、撤回”規則解析
2) App個人信息收集注意事項
3) 銀行如何規避“大數據殺熟”嫌疑？——信息收集及使用中的注意事項
4) 個人信息處理的例外情形——兼談銀行應對外部查詢的處理技巧
3. 處罰力度有多大？——關于個人信息保護的法律責任及風險規避
1) 民事責任核心點解析
2) 行政責任核心點解析
3) 刑事責任核心點解析
4. 數字征信時代來臨——《征信新規》的核心變化解讀
5. 為什么強調“數據主權”？——金融機構應關注的數據合規問題
1) 企業數據權益保護邊界解析
2) 數據財產權的內容及限制
3) 數據出境的合規要求解析
6. 企業管理與員工隱私的邊界在哪里？——用工場景中的信息保護
1) 個人隱私與企業管理的邊界問題
2) 民法典時代下企業關于員工信息保護的實操建議
7. 制度先行——關于(yu)企業(ye)信息管理制度構建建議

三、 知客——《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》解讀
1. 《管理辦法》適用對象及核心目的
2. 客戶盡職調查”的具體要求
1) 客戶身份識別問題
2) 盡職調查時點問題
3) 不同類型業務的盡職調查要求
3. “保存客戶身份資料及交易記錄”的具體要求
4. 法律責任及過渡期安排

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