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全面風險(xian)管理培訓(xun)課程

課程設計背景與思路：
    近2年來，*國資委出臺了《關于加強*企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》（2019）、ISO出臺了ISO37301（2021），十四五規劃中明確提出要對財政部2008年出臺的《內部控制基本規范與相關指引》進行調整與更新，防范風險、加強內控、力促合規是現在及未來企業運行的永恒主題。
    在介紹相(xiang)應的(de)(de)(de)監(jian)管體系、準則、標準的(de)(de)(de)基礎(chu)上，通過有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管理(li)組織架構的(de)(de)(de)設計，實現(xian)企業(ye)(ye)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管理(li)三道防線(xian)間的(de)(de)(de)有(you)效(xiao)銜接(jie)，輔以制(zhi)度(du)范本、數據表格、50多家企業(ye)(ye)案例形(xing)成企業(ye)(ye)可操作的(de)(de)(de)具(ju)體手段，進(jin)而從戰略風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、市場風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、運營風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、法律風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、財務風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、信用風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)、危機(ji)應對等十余個細分領域進(jin)行(xing)展(zhan)開，最(zui)終實現(xian)企業(ye)(ye)全(quan)面風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管理(li)體系的(de)(de)(de)有(you)效(xiao)搭建(jian)。

課程收益：
本次課程將全面梳理“風險”、“內控”、“合規”之間的關系，在介紹相應的監管體系、準則、標準的基礎上，通過有效的風險管理組織架構的設計，實現風險管理三道防線間的有效銜接，輔以制度范本、數據表格、50多家企業案例形成企業可操作的具體手段，進而從戰略風險、市場風險、運營風險、法律風險、財務風險、信用風險、危機應對等十余個細分領域進行展開，最終實現企業全面風險管理體系的有效搭建。尤其在當前財政連續發文強調“管理會計”背景下，在課程中會穿插講解與“戰略成本管理”和“績效管理”相關的管理會計領域的工具與方法。
  
授課對象：
財務(wu)(wu)、風險、內控、合規(gui)、審(shen)計、法務(wu)(wu)等部門中層以上人員

主要內容
第一部分：風險管理的內涵闡述
-為什么要導入風險管理
-風險管理的基本模型
-定義風險管理
-關注結構性的不確定性，才能成為*企業
-描述風險的大小
-討論：風險應對的7大策略
-企業風險的分類：國資委、COSO（2017）、深交所（2020）、華為
-*企業風險分類及預警指標參考（國資委）
-風險偏好

第二部分：合規風險管理
案例：中興通訊的合規風險
-《合規管理體系 指南》GB/T 35770-2017
-ISO37301: 2021
-《*企業合規管理指引》（國資委）
-合規模型
案例：傻娘們兒，你太不懂跨國企業眼中的合規了！
案例：“羅斯福”號航母艦長克羅澤其實是倒在了合規上
案例：全球*罰款——39億美元+建立合規管理體系！
案例：墨跡科技數據治理不合規，IPO被否
合規-內控-風險(xian)管理間的關系

第三部分：COSO-ERM（2017）體系介紹
-薩班斯-奧克斯利法案（2002）
-COSO-ERM（2004）
-COSO-ERM（2017）
-風險管理步驟（COSO-2017）
案例：公司首席風險官——巴菲特
案例：三問中行“原油寶”——以風險管理的名義
-內部控制的目標（COSO）
-企業的經營目標不是價值*化
-風險管理各要素間的關(guan)系

第四部分：ISO31000體系介紹
-風險管理原則、框架、過程關系（2010版）
-ISO31000（2018版）
-風險識別
-風險分析
-風險評價
-風險準則
-定義可能性程度的大小
-定義影響程度的大小
-評估風險應對方法的有效性
-風險管理的三道防線
三道防線的新提法
三道線——國際內部審計師協會（IIA） 2020.07.
風險管理成果（1）——風險清單
風險管理成果（2）——風險矩陣
風險管理成果（3）——雷達圖
風險管理成果（4）——風險帶
風險管理成果（5）——風險地圖

第五部分：全面風險管理指引（國資委）體系介紹
-全面風險管理指引（國資委）
-*企業違規經營投資責任追究實施辦法（試行） 國資委 2018
案例：令行禁不止，上海電氣爆雷83億
-《關于加強*企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》 國資委 2019.10.
案例：至正股份（603991）未識別內控缺陷
2020年(nian)度(du)*企業內控體(ti)系(xi)工作報告（模板）

第六部分：企業內部控制基本規范（財政部等五部委）體系介紹
-企業內部控制體系及基本構成
案例：東方精工（002611）內控制度未全面貫穿
案例：萬里股份（600847）內控制度未及時更新
-內部控制7大手段
案例：微盟“刪庫”的程序員判了
案例：螞蟻集團上市前的爭議——不相容職責未分離
-詳解五目標
-內部控制缺陷的劃分與披露
案例：罕見！董事會對否定意見內部控制審計報告持反對意見
案例：千山藥機重大違法退市，但董事長有一句話說的沒錯
案例：完美內控，鑄就品牌——疫情下還能繼續營業的麥當勞
案例：連造假都敢承認？太有擔當了！
案例：12名董監高集體甩鍋，你們挑戰監管底線了！
案例：“池子”事件，兩問中信銀行內部控制
案例：夢網科技（002123）因內控不健全被采取監管措施
-內控風險產生三角形
-我國企業實施內部控制的薄弱環節
-企業內控建設的路徑
案例：內部控制嵌入到業務流程——豐田的“安全燈繩”
案例：1張動火作業證發現8個問題——這才是內部控制
-12345內部控制基本框架
-完善法人治理
案例：為什么把“利益相關者利益*化”排在第三位
案例：“同股不同權”突顯公司治理風險
-優化控制環境——構建企業風險管理文化
案例：高通、蘋果、華為、英特爾那些年、那些事兒
-風險評估方法的選擇
-企業內部控制整體體系搭建
-內部控制的實施與落地
-
第七部分：風險管理的實施與成果
-風險管理的最終目標是價值創造
-風險管理實施步驟圖
-項目工作的時間規劃與成果表
-內控(kong)手(shou)冊(ce)構成 ——權限審批表、流程圖、控(kong)制表單(dan)

第八部分：風險管理分子類闡述（共17類）
-組織架構建設
-風險管理通行的組織架構模式
-董事會的風險管理職責描述
-風險管理委員會的管理職責描述
-風險管理部門職責描述
-業務單位職責描述
-發展戰略建設
-戰略管理可能存在的風險
案例：蕭規曹隨，貴在不折騰——換副眼鏡看庫克
案例：戰略失衡，霧鎖波音
案例：“戰略風險”控制最差的人——扁鵲
案例：看見一片魚鱗，就要知道這條魚有多大！——穩健醫療
案例：我為什么不看好瑞幸咖啡
案例：戰略+績效+運營+大數據——李寧轉型營收百億
-市場風險
-市場風險識別
-經濟環境風險
-競爭風險
案例：真正的價格戰什么樣？
-品牌信譽風險
-原材料供應風險
案例：安泰科技（000969）采購業務風險防范不當
案例：諾基亞vs.愛立信 （芯片斷貨事件）
-運營風險
-企業運營風險識別
案例：“丸美股份”IPO被否
案例：蘇州林華醫療器械兩次被問詢
案例：寶潔——高光不再
案例：小米生態鏈的運營風險
-安全邊際分析及預警值
-操作風險
-習慣性違章行為的特征
-人的十大習慣性違章行為
案例：復興信貸銀行
案例：臺灣大學醫學院
案例：浙江省中醫院
案例：食堂采購風險防范機制的借鑒
-工程建設風險
-施工現場不安全因素
-風險防范措施
-業務外包風險
-制定、審批、選擇外包方案
-外包的過程管理
-外包風險控制
-財務風險
-企業重要的財務風險計量
-企業財務風險評估方法
-財務狀況分析
-財務風險判別
案例：康美藥業（600518）財務造假
案例：康得新（002450）重大財務造假退市
案例：瑞華——完了！
-現金轉換周期
-如何判別企業發展趨勢？
案例：曾經的休克魚還好嗎？熱炒的“人單合一”模式呢？
34個財務指標判斷企業風險
-合同風險
-合同管理的內容
風險管理合同解決方案的考慮要素
商務合同13個必備條款及法律風險防范
案例：合同中打印名稱與蓋章不一致時，以哪個為準？
案例：微信語音回復，并實際履行，合同有效
案例：史上*合同風險——94億
案例：驚天魔盜團（中國版）
-信用風險
-信用風險產生的原因
-信用銷售的4項成本
-評估客戶信用的原則
-評估客戶信用的基本原理 —— 5C
-全流程應收賬款管理
-應收賬款風險產生原因
-“灰名單”和“黑名單”
-反映客戶信用風險的12項指標
-應收賬款風險應對
-整體信用額度+標準信用期限
-信用政策組合
-按照客戶信用等級、項目價值制定信用政策
-信用風險整體解決方案
-人力資源風險
案例：合理設計考核指標
案例：阿里的人力資源觀
-人力資源六大風險及應對
-法律風險
-為什么要有法律
案例：股份轉讓中的法律風險
案例：合同詐騙 or 自身法律意識淡薄？
案例：上市公司再現蘿卜章
案例：關于合同復印件的法律效力
案例：法律風險防范的經典案例
-投資風險
-進入方向
-進入時期
-進入規模
-進入區位
-投資收益
-決策程序
-壓力測試
案例：遙想羅寧當年，羽扇綸巾……
案例：投資失控、實控人病逝，漫漫前路何時是歸期？
案例：我為啥不讓你買理財？
案例：北大方正爆雷，北大國際醫院將歸誰？
-5種投資分析的方法
-全面預算的風險
-研發風險
-危機管理
-危機的三重效應
-內部危機處理六大技巧
-外部危機處理六大技巧
-危機處理的原則
-企業危機恢復管理
案例：從波音公司總裁公開信看危機公關
案例：權健危機公關的敗局
案例：從危機應對角度看，奔馳真的是一家*大公司！
-稅務風險
-企業所得稅
-增值稅
-消費稅
-營業稅
-城建稅和教育費附加
-印花稅
-個人所得稅
-房產稅
-土地使用稅

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