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商業銀行全面風險管理培訓

【課程目的】：
幫助銀行了解、掌握現代商業銀行全面風險管理的基本理念以及體系架構的基本框架。通過學習、比較、解析國際國內先進大銀行在全面風險管理方面的基本做法，學習其可供借鑒的地方。
幫助銀行對照全面風險管理體系的*監管要求，以及自身安全運營要求。尋找差距，尋找風險管理的薄弱環節，以盡早采取措施。
幫助(zhu)銀行(xing)為建立一套(tao)符合監管(guan)要求的(de)全(quan)面(mian)風險管(guan)理體系，打下(xia)基(ji)(ji)礎(chu)。幫助(zhu)客戶，為確(que)保(bao)銀行(xing)的(de)日常安(an)(an)全(quan)運營和可持(chi)續的(de)快(kuai)速發展，提(ti)高(gao)銀行(xing)對自己的(de)信用(yong)風險、市場(chang)風險、操作風險、流動性風險和資本充(chong)足性等(deng)的(de)核心掌控能力，打下(xia)銀行(xing)安(an)(an)全(quan)運營的(de)基(ji)(ji)礎(chu)。

【課程大綱】
第一部分：經濟新常態及其對銀行風險管理的影響
1、何為經濟新常態及其對銀行經營管理的影響
2、經濟下行周期銀行風險的種類和特點
3、經濟下行(xing)周期(qi)銀行(xing)風(feng)險的(de)防范

第二部分：現代商業銀行全面風險管理框架以及法規背景
1，什么是全面風險管理
2，什么是現代商業銀行的全面風險管理
企業風險管理的必要性
案例分析：農行39億元票據案，不得不防阿喀琉斯之踵
回顧事件發生的經過
了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內控缺陷
從案例中吸取的教訓
教訓與啟示
全面風險管理框架
銀行風險管理最關心的四個問題
什么是風險管理
為何要建立風險管理
風險管理最關心的四個問題
風險管理框架
一個基礎
三道防線
構建風險管理的關鍵成功要素
戰略性風險
市場風險
信用風險
操作風險

第三部分：現代商業銀行全面風險管理體系建設實務
1．商業銀行全面風險管理的基礎架構體系
.風險戰略
.內部環境
.基礎架構
.風險識別
.風險評估和計量
.風險管理
.風險監測
.風險考核
2．商業銀行全面風險管理體系構建實務
搭建風險管理組織架構
集權職能型風險管理組織體系
業務部型風險管理組織體系
矩陣型風險管理組織體系
網絡型風險管理組織體系
案例：某商業銀行風險管理組織架構實例
建立多層次的風險管理制度和流程
風險管理專項制度
風險偏好與風險管理基本制度
各項風險管理綜合辦法和專項辦法
具體操作規程
業務管理規章制度
業務操作制度
風險管理流程
應用全面風險管理工具
綜合性風險管理工具
信用風險管理工具
市場風險管理工具
操作風險管理工具
科學設定風險偏好與限額管理
規范金融創新風險控制程序
建立風險管理紀律和問責機制
逐步搭建全面風險管理信息系統
建(jian)立與時俱進的風險管理文化

商業銀行全面風險管理培訓