內部控制與風險管理 事業版
講(jiang)師：邱(qiu)健 瀏覽次數：2563
課程描述INTRODUCTION
內部(bu)控制 培訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內部控制 培訓
課程背(bei)景(jing)
一個單位要想事(shi)業(ye)成功(gong)(gong)，內控與(yu)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)是必(bi)備的(de)成功(gong)(gong)因素之(zhi)一。國內大型管(guan)理(li)(li)(li)(li)規范的(de)事(shi)業(ye)單位都開始作內控與(yu)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)工作，但(dan)如何開展才能(neng)效果好，如何讓風(feng)險(xian)的(de)理(li)(li)(li)(li)論落地，如何讓內控與(yu)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)嵌入到單位的(de)管(guan)理(li)(li)(li)(li)中去，而不是兩張皮(pi)，搞成形式主義？
邱老師秉承多年(nian)的管(guan)(guan)理經驗，對(dui)內(nei)控(kong)與風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)理理論和實(shi)踐的深(shen)刻認識，推出內(nei)部控(kong)制(zhi)與風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)理課程。幫(bang)助學(xue)員迅速了解內(nei)控(kong)與風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)理的理論、工具和方法，在(zai)實(shi)戰(zhan)中加以(yi)運(yun)用(yong)，從(cong)而起(qi)到完(wan)善單位(wei)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)理，降低(di)單位(wei)各(ge)項風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，為(wei)單位(wei)事業成功助力。
課(ke)程(cheng)對(dui)象(xiang)：單位內部(bu)審計(ji)、內部(bu)控制、紀檢監察部(bu)門主(zhu)管及員工,其(qi)他(ta)部(bu)門主(zhu)管及員工，其(qi)他(ta)對(dui)內控與風險管理感興趣的有識(shi)之士。
課程特色：
啟發式講授+實際案例分析＋互動式教學(xue)＋小組討(tao)論＋實際演練，突(tu)出實戰(zhan)性和(he)實用性
課程(cheng)收益
1、幫助學員(yuan)深入了解內控的概念和(he)相應原則、手段(duan)；
2、幫(bang)助學員掌握內控體系建設的具體方法(fa)和(he)手段；
3、幫助學員(yuan)了解風(feng)險管理的(de)(de)概(gai)念，風(feng)險的(de)(de)分類要點；
4、幫助學員(yuan)了解六大類具(ju)體業務(wu)管理(li)中相關風(feng)險及(ji)內控要點；
5、通過系統(tong)的學習內控與風險管(guan)理(li)(li)的理(li)(li)論、工具及方法，快速(su)提升(sheng)(sheng)學員內控與風險管(guan)理(li)(li)的水平，助力單位(wei)價值的提升(sheng)(sheng)。
課程(cheng)時(shi)間(jian):2天
課(ke)程大綱
第(di)一章 內(nei)控管(guan)理必要(yao)性
1.案例1
2.案例2
3.教訓與啟示
4.內(nei)控對各部門的益處及(ji)如何提高(gao)內(nei)控意識(shi)
第二章 內(nei)部控制理(li)論理(li)解與運用
1、內控一個框(kuang)架
2、內(nei)控(kong)兩個層面(mian)控(kong)制
3、內(nei)控三(san)個(ge)內(nei)容實施
4、內控四項原則
5、內控五個(ge)目標(biao)
6、內控(kong)六大業務
6.1合(he)同控制
6.2預算業務控制
6.3收支業(ye)務控(kong)制(zhi)
6.4采購(gou)控制
6.5資產控制
6.6建設(she)項目控(kong)制
7內控的(de)七(qi)個步(bu)驟
8、內部(bu)控制的八大手(shou)段(duan)
【小組討(tao)論】內控八(ba)大(da)手段(duan)的運用
9、綜合案例分(fen)析
第三(san)章 內控體系建(jian)設
1.策劃
1.1組織
1.2人(ren)員
1.3范(fan)圍
1.4目(mu)標(biao)
制度流程優化六(liu)大目標
1.5方案
2.培訓
3.目標(biao)確(que)定(ding)
內控目標
【案例分析】內(nei)控(kong)目標如(ru)何(he)設定(ding)
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對(dui)標
4.3內(nei)控體系應有內(nei)容
內(nei)控體系(xi)與其(qi)他管理(li)文件的關系(xi)
內控體系內容實(shi)例
4.4內控原則應用
4.5八大手段(duan)運(yun)用
4.6風險管理嵌入
4.7梳(shu)理中(zhong)注意(yi)事(shi)項
5.風險評(ping)估
6.內控(kong)評估
6.1內部控制評價(jia)概述
6.2選擇適用的(de)評價(jia)標準
6.3內部控制評(ping)價的程序(xu)
6.4內部控(kong)制缺陷的認定(ding)
6.5內部控制評價報告
【案例(li)分析】內部(bu)控制評(ping)價(jia)案例(li)
7持續改善(shan)機制
持續改善機制建立(li)的五要(yao)點
第四章 各業務循環風險及內控措施(shi)
1.合同管理
1.1業務模(mo)塊分類
1.2各模塊通用目標，風險
1.3對應控制措施
2.預算管理
2.1業務模塊分(fen)類
2.2各模塊通用(yong)目(mu)標，風險
2.3對應控制措施
3.采購管理
3.1業務模塊(kuai)分類
3.2各(ge)模塊通用目標，風險
3.3對應內控措施
4.收支管理
4.1業務模(mo)塊分類
4.2各(ge)模塊(kuai)通用目(mu)標，風險
4.3對應內(nei)控(kong)措(cuo)施
5.資(zi)產管理
5.1業務(wu)模塊分類
5.2各模塊通用目標，風險
5.3對應內控措(cuo)施
6.建(jian)設項目(mu)管(guan)理
6.1業務模塊分類
6.2各模塊通用目標(biao)，風險
6.3對應內控措施
第五風險評估(gu)
1.風險(xian)管理過程
1.1定義構成(cheng)及關系
1.2主要內容
1.3公司風險管理原(yuan)則
1.3.1分層管理原則(ze)
1.3.2集中管(guan)理原(yuan)則
1.3.3分類管理原則
2.風險識別
2.1風(feng)險識(shi)別的概(gai)念(nian)和目的
2.2公司風險識別(bie)總體思路
2.2.1公司風(feng)險
2.2.2業務風險
2.2.3專(zhuan)項風險
2.3戰略風險識別框架(jia)
2.4市場風險識別框架(jia)
2.5風險識別六種導向
2.6風險識別(bie)七種方(fang)法
【案(an)例分析】風(feng)險識別實例分析
2.7部(bu)門與方法(fa)結合展(zhan)開
2.8風險分類與(yu)方法結合展(zhan)開(kai)
3.風險分析(xi)
3.1風險(xian)分析的概(gai)念和目的
3.2風(feng)險分析的(de)過程和內容
3.3風險分析應關注的(de)主(zhu)要方面(mian)
4.風險評(ping)估(gu)
4.1風險準則的建立
【案例分析】風險準則(ze)實例講解
4.2定(ding)量（結合定(ding)性）分(fen)析評估各類風險
4.3重大風險排序
4.4風險與控制(zhi)結合
【案(an)例(li)分析】剩余(yu)風(feng)險實例(li)分析
5.風險(xian)應對
5.1風(feng)險應(ying)對(dui)的七種方法
5.2風險轉換與對沖的區別
5.3風險組(zu)合(he)
【案例(li)分析】風險組合(he)案例(li)
內部控制 培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/61964.html
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