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反洗錢體系建立

    【課程背景】
    當隨著國家對反洗錢工作的重視逐步升級，金融系統成為國家反洗錢重要的屏障，身為中國金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業實體，而是維護國家金融穩定的重要先鋒國量，承載著國家重大的金融戰略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國家政策執行的力度和效果，具有重大的意義，受到*政府的高度重視。
    什么是FATF40？
    如何根據FATF40來規劃銀行的反洗錢系統？
    洗錢的業務有哪些特征？
    什么樣的交易為可疑交易？
    如何使本銀行的洗錢工作滿足國際標準？
    如何設立國際高效率的反洗錢系統
    這些問題一直以來，都是銀行根據國家的大政方針而進行反洗錢工作的核心課題。
    IFC集(ji)團(tuan)的董(dong)事(shi)執行(xing)主席張(zhang)宇，現(xian)任(ren)國(guo)家反(fan)洗(xi)(xi)錢香港中心的資深(shen)顧問(wen)，將完整(zheng)地展現(xian)給學員(yuan)高(gao)(gao)(gao)層(ceng)的反(fan)洗(xi)(xi)錢技巧，讓(rang)學員(yuan)能(neng)(neng)夠初步了解政(zheng)府和(he)企業(ye)高(gao)(gao)(gao)層(ceng)對反(fan)洗(xi)(xi)錢的理(li)解和(he)判斷方式，使學員(yuan)能(neng)(neng)夠從更(geng)(geng)高(gao)(gao)(gao)，更(geng)(geng)廣的視野去(qu)審視FATF40這一國(guo)際標準，去(qu)開(kai)展更(geng)(geng)高(gao)(gao)(gao)效，更(geng)(geng)受認可的反(fan)洗(xi)(xi)錢活動，提高(gao)(gao)(gao)本銀(yin)行(xing)抑制(zhi)風險的能(neng)(neng)力(li)和(he)與政(zheng)策(ce)執行(xing)更(geng)(geng)好(hao)地配合。

    【課程收益】
    學員將理解FATF40的精華
    學員將完全理解FATF40指導下，完全建立符合國際標準的反洗錢體制的過程
    學員將會理解如何更好地建立可信高效的國際性銀行形象
    學員將了解高風險交易的特征
    學員(yuan)將了解(jie)洗錢活動的共同特點和(he)不可(ke)掩蓋的特殊特點。

    【課程特色】
    本課程一直以來，作為銀行的高級課程，深受銀行方面的歡迎，建立從國際標準上看，高效被認可的反洗錢體系，作為具有國家反洗錢第一道防線的銀行方面，其重要性不言而喻
    主講的張宇老師，在香港執業期間，多年擔任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問，對于反洗錢工作有著高遠的理解，他一直以來在境外各大銀行間進行本課程的授課顧問事業，收到了極好的效果，并于近期在中國國內推行，在金融等行業的高級管理人員中取得了非常好的評價。
    很(hen)多的(de)大(da)型(xing)銀行(xing)，如招商銀行(xing)都(dou)在這門(men)課程(cheng)的(de)指導(dao)下，建立(li)起了高效受國際認可(ke)的(de)反洗(xi)錢體(ti)系，受到了政(zheng)府方面的(de)認可(ke)和肯定。

    【課程對象】董事長，行長，高(gao)管，及所有與反(fan)洗錢業務相(xiang)關的銀行從業人員

    【課程大綱】
    一、導論：反洗錢對各國政府的重要性
    1、反洗錢對社會管理的重大作用
    2、反洗錢對國際金融秩序的重大作用
    3、反洗錢對于銀行發展的重大意義
    4、反洗錢監管(guan)制度、范圍和(he)方式(shi)

    二、精解FATF40-總論
    1、FATF40簡介
    2、國際評估反洗錢效率的標準
    3、中國(guo)國(guo)內與(yu)國(guo)際(ji)接軌(gui)的反先錢要求

    三、精解FATF
    將對FATF40的40條(tiao)建(jian)議進行逐(zhu)條(tiao)精(jing)解，配合(he)大量的案例及操(cao)作(zuo)

    四，中華人民共和國公安部對反洗錢工作的指示精神

    五，中國人民銀行對反洗錢工作的指示精神
    如何建立受國家和國際認可的反洗錢體系
   ; 總論：依(yi)據FATF40建立的(de)反洗錢體系，是最權威(wei)的(de)反洗錢體系。

反洗錢體系建立