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內控與風險課程

-在工作中，您是否經常會碰到以下問題：
-內控團隊如何卓有成效地工作？
-如何為企業建立安全屏障，控制風險，提升效益？
-如何優化內控體系，確保內控有效運行？
-內部控制如何進一步為企業創造價值？
-本課(ke)程是(shi)指導國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)企(qi)(qi)業風(feng)控體(ti)系(xi)建(jian)設的(de)實(shi)踐課(ke)程，為你提供(gong)最(zui)前(qian)沿的(de)內(nei)(nei)部控制與風(feng)險(xian)管(guan)理理論(lun)支撐和實(shi)務操作指南，豐富的(de)案(an)例講(jiang)解(jie)(jie)，高(gao)度的(de)實(shi)務操作、廣泛的(de)國(guo)(guo)(guo)際(ji)國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)視野，通過學習(xi)本次課(ke)程，您(nin)可(ke)以掌握“合規(gui)(gui)規(gui)(gui)范、建(jian)設體(ti)系(xi)、結合實(shi)際(ji)、控制風(feng)險(xian)、防范價值(zhi)”五維(wei)一體(ti)內(nei)(nei)部控制與風(feng)險(xian)管(guan)理實(shi)戰操作方(fang)(fang)法，明確(que)實(shi)踐中控制設計要點(dian)、控制標準(zhun)和方(fang)(fang)法，舉一反三，將內(nei)(nei)控活(huo)動與風(feng)險(xian)評估有效(xiao)(xiao)(xiao)結合，使您(nin)在借鑒500多家風(feng)控實(shi)戰經驗的(de)基礎上，形成(cheng)自己(ji)的(de)思(si)路以及可(ke)操作性極(ji)強的(de)實(shi)務技能，為您(nin)的(de)企(qi)(qi)業建(jian)立最(zui)有效(xiao)(xiao)(xiao)的(de)安全屏障，成(cheng)就(jiu)企(qi)(qi)業在國(guo)(guo)(guo)內(nei)(nei)、國(guo)(guo)(guo)際(ji)復雜(za)而激烈的(de)市場(chang)競爭中化解(jie)(jie)風(feng)險(xian)，提高(gao)效(xiao)(xiao)(xiao)益。

培訓對象
-董事長、總經理、副總經理等企業高管
-風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員
-業(ye)務部(bu)門負(fu)責人(ren)、業(ye)務骨干(gan)人(ren)員(yuan)

課程收益
-【掌握內控理論】囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的*實踐
-【理解內控系統】強化內控意識，幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系 
-【應用內控分析】掌握企業內部控制工具和方法，評價內部控制的效果并進行改進
-【發揮(hui)內控能力】提供大(da)量*實踐和失(shi)敗(bai)的案(an)例，幫助學員深(shen)刻理(li)解(jie)、舉一反(fan)三

課程內容
第一模塊
內控實施收益與失效后果對比
-內控體系與風險管理常見5大問題
-華人世界首富的風險觀
-對待風險控制的態度：海恩法則
-風控的層次
-內控實現價值創造的5個“法寶”
-COSO風險管理模型
-有效的控制風險實現目標
第二模塊
內部控制體系詳解
-內部控制實務框架體系結構
-國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》
-國內——我國內部控制相關法規
-內部控制的過程管理VS目標管理
-管理有效性和制度有效性
-國際化監管政策
-目標設定SMART原則
-系統的風險評估工具
第三模塊
八大內部控制的措施手段和實戰技能
-系統控制與人工控制
-預防性控制與發現性控制
-你太能干、我就會亂：常見的不相容職務分離及實務指南
-一個累到的領導不是好領導：把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領
-避免別人生病你吃藥：運營分析控制
-沒有獎懲的內控往往流于形式：績效考評應用
-合理保證企業資產安全完整：對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好
-謀定而后動：預算管理控制
-案例分析:
-7項風險管理策略工具的應用
-績效管理的8項風控標準
-風險管理技術與方法 
-拓展應用：
-互動討論：如何實現不相容職務分離？
-自我評估：我需要授權嗎？我的授權管理有問題嗎？
第四模塊
風險管理實務
-基于目標設定的風險識別
-風險種類及風險管理基本流程
-風險的定性與定量評估策略
-風險管理組織體系
-風險管理策略的工具
第五模塊
風控體系實施要點
-內部控制的基礎——控制環境
-控制環境面臨的*難題
-內控建立的難點之：建立與完善組織架構
-內控建立的難點之：發展戰略制定與實施風險
-人力資源的“三部曲”：選人、用人及留人各環節主要風險應對措施
-企業興旺在于管理，管理優劣在于文化：企業文化建設與實施風險
-控制環境評審的常見問題及對策
-如何在業務循環中因勢利導改善內控環境
-構筑企業風險防火墻                                                      
-IT手段及管理信息系統
-反舞弊機制——防止舞弊和發現舞弊
-建立舉報渠道
-內部審計：風險管理的重要防線
-健全有效的內部審計體系
-內控的建立與執行     
-內控職能應該設在什么部門
-內部控制流程梳理與風險控制
-流程圖繪制
-編制流程描述
-分解和控制風險
-評價現有內控有效性
-內控缺陷定性與定量標準
-缺陷整改及修改內控流程
-內部控制流程的持續優化
-內控體系≠內控制度
-內控的執行力才是關鍵
-內控流程的持續完善與優化
-用信息系統固化內控流程
-內部控制自我評價與監督
-案例分析：
-OERE內控思維導圖
-組織風險問卷100例 
-如何篩選關鍵業務流程
-拓展應用：
-頭腦風暴法、流程圖分析法
-敏感性分析、德爾菲法、復盤法 
-流程訪談和充分測試現有業務流程
-分享推進內控(kong)與風險管理體系落地(di)實務經驗(yan)

內控與風險課程