《國有企業公司治理與三會運作》
講師：徐京 瀏(liu)覽次數(shu)：2582
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
公司治理與三會運作課程
學員收益：
通過一天到兩天深入探討，學員可以掌握并了解：
全面了解國有企業公司治理的內核及外延
全面了解國有企業黨委會及三會運作原理（股東會、董事會和監事會）
深入了解國有企業如何進行卓越董事會建設
深入了解董監及外派董監的職能和監管
《新公司法》視角下的董事、監事履職責任與職務風險
適用范圍：
董事長、ＣＥＯ、總裁、總監等企業經營者
副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才
課程大綱：
第一章 提綱挈領：公司治理基礎
一、公司治理的內涵和外延
1、公司治理的基本內涵和外延
2、國有企業公司治理改革的重點
（1）完善公司治理制度與加強國企黨的領導
（2）董事會成為企業的決策主體及董事風險的提升
（3）監事會有效監督切實保障國有資產安全
（4）經理團隊的市場化改革
深入了解：國有企業股東權利保護及董監事風險規避
概述：董監及外派董監首要職責為保護股東權利。董監的表決及運作程序是果皮，國有股東的權利保護是果瓤兒。本章為果瓤兒的內容。
二、董事、監事必須知道的股東權利保護
1、 公司股東的幾大核心權力
（1）股東表決權（概要：同股同權、同股不同權及表決權談判）
（2）股東身份權（概要：股東身份權在對外投資及并購中的應用）
（3）股東利潤分配權（概要：利潤分配的合法程序及國企相關案例）
（4）股權回購及股權轉讓（概要：退出條款設置及股東除名）
（5）股東知情權（概要：國企股東如何符合《新公司》的審計查賬標準？）
2、 投資協議、章程與股東權利的落實（董監高實務重點）
（1）投資協議、公司章程的基本框架
（2）公司章程與股東協議的聯系與區別
1) 公司章程、投資協議的效力及范圍
2) 公司章程和股東協議沖突以哪個為準？
3) 工商局注冊章程與企業內部章程沖突哪個為準？
（3）公司章程的三大記載事項（問題：公司章程內容眾多，如何知道哪里能改？哪里不能改？）
三、國有股東控制權保護（國有資產管控思路：從控股轉為控制的36號文解讀）
1、本次混改的基本思路：從控股到控制
2、股東三大控制策略
（1）控制股東會
1）同股不同權
2）協議控制
3）架構控制
（2）控制董事會
（3）控制公司法人及其他
第二章 深層應用：三會基本運作與董事會卓越建設
1）三會（股東會、董事會、監事會）運作的基本原理
2）股東會、股東大會的運行與職權
1、 股東會、股東大會的職權
2、 股東會、股東大會的運作
3）董事會的運作與建設
本章節兩大內容，一、董事會基本職能和運作規則；二、國有企業如何建設卓越董事會？
1、國有企業董事會角色定位與核心作用
2、職能董事會的運作
（1）董事會的職權
1) 董事會的職權范圍及職權定位
——“定戰略、做決策、防風險”的職能分解
2) 董事會和其他治理機構的邊界
——董事會和黨委會職權邊界的劃分
——股東會和董事會職權邊界的劃分
——董事會與董事長授權
——董事會和經理層職權邊界的劃分
（2）董事會的基本運作
1) 董事會的設置原則（人數設置原則、董事推選方式、任職資格）
2) 董事會的會議程序（召開程序、通知程序、議事規則）
3) 董事會的意外情況（董事的臨時調整、問題董事的處理）
4) 董事長及董秘的職能
3、高效董事會的建設與董事履職能力評估
（1）國企董事會如何定戰略？
1) 董事會的戰略誰牽頭？誰執行？
2) 如何開好戰略兩會：戰略研討會、戰略評估會（戰略復盤）？
（2）董事會的評價與改進（董事會評價大全）
（3）董事的履職評估、考核與管控
1）選聘高標準董事的標準
2）國企三類董事的履職評價實踐（外部董事、內部執行董事、職工董事 ）
3）國企三類董事履職評價的指標、評價周期和評價方式
4）國企董事考核與授權的實踐
5）保持董事忠實與勤勉的七大方法
（4）董事會下轄各委員會的運行
1）各委員會的標準打法
2）各委員會的創新打法
（5）外派董事的評估和履職
1）方法論：外派董事履職的五個步驟
2）外部董事如何進行任前調研？
3）上級公司的支持及外派董事的清單管理
4）外部董事的薪酬外移及獨立評價
（6）獨立董事的制度設計
三、監事會與內部控制
（1）問題：監事會的功能缺陷和現實問題
（2）監事會的職權
（3）監事會的召集程序及主持程序
（4）監事會的運行
公司治理與三會運作課程
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