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企業風險管理培訓課綱

課程背景
    從04年SOX法案誕生到如今內控建設如火如荼，10年的時間讓中國企業經歷了內控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業提高了風險管理能力。然而，無數企業轟轟烈烈的開展內部控制體系建設工作后，留下僅僅是一疊疊內控手冊，并沒有將內控融入日常運營中去，內控工作困難重重。
*公司已經有了規章制度，建內控還有必要嗎？內控的核心價值在哪里？
*花大力氣建設內部控制手冊被大家遺忘在企業的角落，內控工作如何做到實處？
*風險管理的知識基本都知道了，但有效的風險管理體系該如何搭建？
*控制聽起來就像是個枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業務部門接受內控？
*內控好像什么都管，但結果什么都沒管住，風險管理如何才能貫穿于業務始終？
*內控一定是增加業務流程的負擔嗎？流程簡化和管理效率提升怎么做？
    隨著公司(si)面臨的(de)(de)(de)外部(bu)環境不斷變化(hua)，全球性“風險社會(hui)的(de)(de)(de)到來”以及業務(wu)發展(zhan)的(de)(de)(de)飛速，以風險管(guan)理為(wei)核心的(de)(de)(de)內控體(ti)系建設尤為(wei)重要。在“風控2.0時代”，企(qi)業需要從提升(sheng)管(guan)理、創造價值(zhi)出發，將內部(bu)控制(zhi)嵌入運營流(liu)程之中，實現風險管(guan)理常態化(hua)、前(qian)端化(hua)，進(jin)一步優化(hua)流(liu)程效率，最終(zhong)達到推動戰略落地、提升(sheng)業務(wu)績效的(de)(de)(de)目標。

課程收益
解決企業在風控體系建設的過程中，做正確的事，正確的做事
*國際國內視野：深刻領悟內控精髓，掌握國內外內控相關法律要求和價值取向
*項目實務指導：收獲風險管理體系建設的方法論，掌握內控建設的措施
*流程優化完善：學會排查企業面臨的風險，針對風險設計出高效的控制流程
*內(nei)(nei)控價值提升：掌握落實內(nei)(nei)控的(de)方法，提高業務運(yun)行效(xiao)率，達到降本增效(xiao)的(de)目標

課程大綱

框架篇：把握內控密碼，開啟風險管理之門
一、內控概述與風險管理實務框架
*內控的前世今生及風險管理思維
*內部控制逐步走向全面風險管理
*COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
*2013年COSO新框架重大變化與啟發
*薩班斯法案的重大影響及適當借鑒
案例分析：內控失效給企業帶來巨大災難的案例
二、以風險為導向的內控實施的支撐平臺
*我國內控存在的常見問題解析
-公司治理結構不完善導致內控先天缺陷
-缺乏事前風險評估、管理程序
-流程、工作標準、權限設置模糊
*全面風險管理文化的打造
*把握內部控制的實質--風險管理
*內部控制執行的實戰技能
*構建企業風險管理的三道防線
*內部控制規范應用指引在實務工作中的具體應用
案(an)例(li)(li)分析：在重(zhong)點業務中，關鍵風險點和具體控制措施(shi)案(an)例(li)(li)

實施篇：運籌帷幄，融入業務才能管理風險
三、高效推進，內控項目實施指南
*內控體系建立總體路線圖
-內控建立三部曲
-內控項目管理的重點和方法論
*內控項目組織機構與職責分工
互動討論：企業需要建立專門的“風險控制部門”嗎？
*自上而下，內控工作的高效推進
*自下而上，全員風險導向的內控建設
*突破內控體系建設過程中的障礙
-體系建設中的人的因素
-跨部門溝通、協調機制的建立
-集團性公司內控建設的戰略協同
四、業務融合，基于風險整合的流程標準化
*目標管理：從戰略出發，確定業務風險管理目標
*風險評估：風險識別工具應用
-企業風險數據庫的建立
-風險地圖及風險控制模型
案例分析：風險管理目標和風險評估的實戰案例
*內控測試：建立過程中的測試方法
-流程設計有效性評估
-業務運行有效性評估
-內控缺陷的記錄和認定
*基于風險整合的內控手冊的編制與執行
-流程設計，站在全局角度整合資源
-與業務部門溝通設計流程整改方案
-控制流程試運行和跟蹤缺陷整改
-防止制度文本與實際操作脫節
*智能控制：風險預警機制及風險解決方案
實戰(zhan)演(yan)練：從內控測(ce)試到流程優化完善(shan)的案(an)例

企業風險管理培訓課綱