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反(fan)假(jia)(jia)貨幣業(ye)務規(gui)范課程【課程對象(xiang)】銀(yin)行業(ye)金(jin)(jin)融機(ji)構現(xian)金(jin)(jin)從業(ye)人員(yuan)（現(xian)金(jin)(jin)收付(fu)人員(yuan)、清分人員(yuan)、鑒(jian)定人員(yuan)）【課程大綱】第一部分、反(fan)假(jia)(jia)貨幣法(fa)(fa)規(gui)與現(xian)金(jin)(jin)收付(fu)業(ye)務規(gui)范一、反(fan)假(jia)(jia)貨幣理論知識與業(ye)務技能(neng)的(de)法(fa)(fa)規(gui)政策要求1、現(xian)金(jin)(jin)收
銀行賬戶風(feng)險(xian)管(guan)理課程【課程對象】銀行業金(jin)融(rong)機構運營管(guan)理部、網(wang)點(dian)運營主管(guan)、廳堂與柜面業務經辦人(ren)員(yuan)【課程目標】1、了解反(fan)洗(xi)錢、反(fan)電信網(wang)絡(luo)詐騙、金(jin)融(rong)消費者權益保護的監管(guan)政策(ce)新形勢(shi)；2、梳(shu)理和掌握&ldquo
反電信網(wang)(wang)絡(luo)詐騙(pian)風險課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)對象】銀行業金(jin)融機構運營管理部、網(wang)(wang)點(dian)運營主管、廳堂與柜面業務經(jing)辦(ban)人(ren)員(yuan)【課(ke)程(cheng)目標(biao)】1、學習和(he)了解反電信網(wang)(wang)絡(luo)詐騙(pian)形勢與監管政(zheng)策法規；2、梳理和(he)掌握“風險為本&rdq
洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)風險(xian)管(guan)理課(ke)程【課(ke)程對象】銀行(xing)機(ji)構(gou)反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)專職、兼職與相關(guan)崗位人員【課(ke)程大綱】第一(yi)部分 洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)風險(xian)管(guan)理與反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)職責劃(hua)分一(yi)、洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)風險(xian)管(guan)理的概(gai)念1、監管(guan)部門視(shi)角2、金融機(ji)構(gou)視(shi)角3、反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)管(guan)理部門視(shi)
反洗錢(qian)(qian)形勢(shi)與(yu)合規(gui)課(ke)程【課(ke)程對象】銀行機(ji)構全員(yuan)（反洗錢(qian)(qian)義(yi)務是(shi)義(yi)務機(ji)構的全員(yuan)性義(yi)務）【課(ke)程大綱】第一(yi)部分(fen) 反洗錢(qian)(qian)形勢(shi)與(yu)監(jian)管(guan)處罰重點一(yi)、反洗錢(qian)(qian)監(jian)管(guan)處罰形勢(shi)與(yu)案(an)例分(fen)析(xi)1、近(jin)年來反洗錢(qian)(qian)處罰數據(ju)2、影響
反(fan)洗錢(qian)*政策課程【課程對象】銀行業金融機構董事(shi)、監事(shi)、各業務部門高(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員【課程大綱】第一部分 反(fan)洗錢(qian)形勢與監管(guan)處(chu)罰重點一、反(fan)洗錢(qian)監管(guan)處(chu)罰形勢與案例分析(xi)1、近年來(lai)反(fan)洗錢(qian)監管(guan)處(chu)罰數據(ju)2、影(ying)響(xiang)
客(ke)戶(hu)盡職(zhi)調查風險(xian)防范課(ke)程(cheng)(cheng)【課(ke)程(cheng)(cheng)對象(xiang)】義務機構各業(ye)務部(bu)(bu)客(ke)戶(hu)經理、營業(ye)網點(dian)主管、柜面、廳堂等業(ye)務經辦人員(yuan)【課(ke)程(cheng)(cheng)大綱】第一部(bu)(bu)分(fen) 反(fan)洗(xi)錢(qian)形勢(shi)與監管處罰(fa)重點(dian)一、反(fan)洗(xi)錢(qian)監管處罰(fa)形勢(shi)與案例分(fen)析1、近年來反(fan)
客戶(hu)盡職(zhi)調查合(he)規課程【課程對象(xiang)】銀行機構(gou)各業務(wu)部(bu)門(men)客戶(hu)經理、產品經理等相(xiang)關人員【課程大綱】一、業務(wu)部(bu)門(men)的(de)反洗錢(qian)職(zhi)責與反洗錢(qian)監管處罰案例1、業務(wu)部(bu)門(men)的(de)反洗錢(qian)職(zhi)責2、近年來反洗錢(qian)監管處罰統計數(shu)據3、銀行機
柜面洗(xi)(xi)錢(qian)風險防(fang)范(fan)課程【課程對象】銀行(xing)機構(gou)營業(ye)網點(dian)主管(guan)(guan)、柜面、廳堂等(deng)業(ye)務(wu)經辦人員【課程大綱(gang)】一、銀行(xing)分(fen)支機構(gou)的反(fan)(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)職責與(yu)反(fan)(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)監管(guan)(guan)處(chu)罰(fa)案例1、分(fen)支機構(gou)的反(fan)(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)職責2、近年來反(fan)(fan)洗(xi)(xi)錢(qian)監管(guan)(guan)處(chu)罰(fa)統(tong)計(ji)數(shu)據3、銀
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2018版(ban)《證(zheng)件(jian)反(fan)假秒(miao)殺》課程大綱
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【課程(cheng)目標(biao)】 1、 認識(shi)簽(qian)字(zi)(zi)(zi)筆跡特征 2、 了解仿(fang)冒簽(qian)字(zi)(zi)(zi)特征 3、 以一(yi)種簽(qian)字(zi)(zi)(zi)為樣本，運(yun)用專業(ye)術語識(shi)別(bie)其他(ta)幾個簽(qian)字(zi)(zi)(zi)是(shi)否為仿(fang)寫 4、 合理、有效地規避(bi)、降低和轉移(yi)與柜面簽(qian)字(zi)(zi)(zi)相關的法律(lv)風險。
印章印文鑒別培(pei)訓
證件反假秒殺