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反電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙法課(ke)程 【課(ke)程背景】《中(zhong)華人民共和國反電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙法》于(yu)2022年12月1日起(qi)正式實施，該法堅持以人民為中(zhong)心(xin)，立足(zu)各環節(jie)、全鏈(lian)條(tiao)防范治理，為反電信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙工作(zuo)提供有(you)力法律支撐。
洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)風(feng)險管理(li)分析課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)背景目前，我國(guo)反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)正處(chu)于(yu)由“規則為本”向“風(feng)險為本”的轉(zhuan)型階(jie)段，并且(qie)要求金融機構逐步(bu)實現“從滿足合規性
賬戶風險(xian)防控(kong)課(ke)程(cheng) 【課(ke)程(cheng)背景】近年來，電信(xin)詐(zha)騙(pian)案件(jian)呈現(xian)持續高發態勢，且手段不(bu)斷翻(fan)新。2022年12月1日，《反電信(xin)網絡詐(zha)騙(pian)法(fa)》正式(shi)實(shi)施將反電詐(zha)工作提升到了立法(fa)高度。人民銀行貨幣《3號(hao)令》的正
柜(ju)面有效證件合規(gui)課(ke)程 課(ke)程背(bei)景近年來，電(dian)信(xin)網絡詐(zha)(zha)(zha)騙案件呈現持(chi)續高發態勢，且手段(duan)不斷(duan)翻新。2022年12月1日(ri)正式(shi)施行(xing)的《反(fan)電(dian)信(xin)網絡詐(zha)(zha)(zha)騙法(fa)》將(jiang)反(fan)電(dian)詐(zha)(zha)(zha)工作提升至立法(fa)的高度。在防(fang)范(fan)電(dian)信(xin)網絡詐(zha)(zha)(zha)騙及反(fan)
反假(jia)貨幣(bi)業務(wu)知識課程(cheng)課程(cheng)大綱第一(yi)部分：人(ren)民銀(yin)行的檢查督(du)導課程(cheng)背景(jing)：2020年1月(yue)，《中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行關于切實做好新形(xing)勢下反假(jia)貨幣(bi)培訓工作的通知》(銀(yin)發〔2019〕319號)明確了人(ren)民銀(yin)行分支機構的&ldq
結算賬戶管理課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)背景近年(nian)來(lai)，電信網絡(luo)詐(zha)騙案件呈現(xian)持(chi)續高發(fa)態勢，且(qie)手(shou)段不斷翻新。2022年(nian)12月1日正(zheng)式施行的《反(fan)電信網絡(luo)詐(zha)騙法》將反(fan)電詐(zha)工作(zuo)提升至(zhi)立(li)法的高度。在防范(fan)電信網絡(luo)詐(zha)騙及反(fan)洗(xi)錢(qian)
銀行人(ren)像(xiang)識別課(ke)程 【課(ke)程對(dui)象】運營(ying)條(tiao)線人(ren)員，廳堂工作人(ren)員，社區銀行工作人(ren)員，外(wai)出營(ying)銷開(kai)卡人(ren)員 【課(ke)程收益】1、掌握人(ren)像(xiang)結構的基本知識2、掌握人(ren)臉迅速(su)判斷(duan)的切入點3、模擬測試4、掌握
外幣(bi)防(fang)偽(wei)鑒別課(ke)程課(ke)程背景(jing)：中(zhong)國人民銀行于(yu)2020年4月1日正式實施的(de)(de)《中(zhong)國人民銀行貨(huo)幣(bi)鑒別及假幣(bi)收繳(jiao)、鑒定(ding)管理辦法》標志著對金融機構假幣(bi)收繳(jiao)流(liu)程等貨(huo)幣(bi)業務的(de)(de)要求(qiu)更加具體(ti)，銀行網點(dian)所有現金收付、清分、清
商業(ye)銀行(xing)反電詐課程 【課程背景】近(jin)年來，電信(xin)(xin)網絡(luo)詐騙(pian)(pian)案件(jian)呈現持續高(gao)(gao)發態勢，且手段(duan)不斷翻新。2022年12月1日正式施(shi)行(xing)的《反電信(xin)(xin)網絡(luo)詐騙(pian)(pian)法》將反電詐工作(zuo)提升(sheng)至(zhi)立法的高(gao)(gao)度。在防(fang)范電信(xin)(xin)網絡(luo)詐騙(pian)(pian)及