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華雅琪

華雅琪

華雅琪課程

人民幣與外幣反假培訓

人(ren)民幣(bi)與外(wai)幣(bi)反假(jia)(jia)(jia)培訓課(ke)(ke)程對象:銀行(xing)現(xian)金從業人(ren)員、現(xian)金中心管理人(ren)員授(shou)課(ke)(ke)方式:理論講解(jie)、案例分(fen)(fen)析、互動討(tao)論課(ke)(ke)程內(nei)容(rong):第一(yi)部分(fen)(fen)、反假(jia)(jia)(jia)貨幣(bi)法(fa)規(gui)與現(xian)金收付業務規(gui)范一(yi)、反假(jia)(jia)(jia)貨幣(bi)理論知(zhi)識與業務技能的(de)法(fa)規(gui)政策要(yao)求1、

華雅琪 1天 培訓時長

《證件反假培訓》

證件反假課程(cheng)課程(cheng)對象:柜面人員、網(wang)點主(zhu)任、大(da)堂經理、會計主(zhu)管授(shou)課方式:實(shi)物觀察(cha)、小組討(tao)論(lun)、案例分析(xi)、互動(dong)問答課程(cheng)內容:第一部分、二代(dai)居民身份證1.二代(dai)居民身份證基本知識2.實(shi)名(ming)制(zhi)賬(zhang)戶(hu)的相(xiang)關(guan)法規文件、監

華雅(ya)琪 1天 培訓時長

反洗錢反電詐與賬戶風險管控

反(fan)洗錢反(fan)電(dian)詐課程(cheng)課程(cheng)對象:柜員、客戶經理、反(fan)洗錢專崗和其(qi)他相關責(ze)任人員授課方式:理論講解、案例(li)分析、互(hu)動討(tao)(tao)論、視頻研討(tao)(tao)課程(cheng)內容:第(di)一部分:反(fan)洗錢與(yu)反(fan)電(dian)詐形(xing)勢與(yu)監(jian)管處罰重點一、反(fan)洗錢監(jian)管處罰形(xing)勢與(yu)案例(li)分

華雅琪 1天 培訓時長

客戶盡職調查與賬戶風險管控

客(ke)(ke)戶盡職調(diao)查(cha)風險(xian)培訓課程對(dui)象(xiang):柜員(yuan)(yuan)、客(ke)(ke)戶經理、反(fan)洗(xi)錢專崗和其(qi)他相關責任人員(yuan)(yuan)授課方式:理論講(jiang)解、案例(li)分(fen)析、互(hu)動討(tao)(tao)論、視頻研討(tao)(tao)課程內容:第一部分(fen):客(ke)(ke)戶盡職調(diao)查(cha)的(de)相關法規要求(qiu)1、“客(ke)(ke)戶身(shen)份識(shi)別&

華雅琪 1天 培訓時長
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