金融防詐騙
講師(shi):宋柏允 瀏覽次數:2544
課程(cheng)描(miao)述INTRODUCTION
培訓講師:宋柏允
課程價格:¥元/人
培訓天數:1天
日程安排(pai)SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
防金融詐騙培訓
【課程背景】
金融領(ling)域詐騙(pian)案例時有發生(sheng),如何防詐騙(pian),是金融領(ling)域相關人士不(bu)得(de)不(bu)面對事情。
【課程收益】
學會從投資者角度防范詐騙
學會從放(fang)貸者角度(du)防范詐騙
【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學,背后理論講得明;實戰,學之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對象】相關需求者
【課程(cheng)時間】1-2小時
【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙?
1、細數各種詐騙案例:實物類
Ø 貴金屬、寶石等領域現貨交易陷阱
Ø 黃金現貨交易陷阱
Ø 虛構資產投資騙局
Ø 收藏品投資騙局
2、細數各種詐騙案例:金融類
Ø 虛擬貨幣類投資陷阱
Ø 外匯交易類投資騙局
Ø 原始股投資騙局
Ø P2P投資的風險陷阱
Ø 偽造金融票據詐騙
Ø 存款貼息投資騙局
Ø 商業模式投資類騙局
Ø 非法經營投資騙局
Ø 合作發展投資騙局
3、細數各種詐騙案例:融資類
Ø 虛構大額借款融資騙局
Ø 大額投資居間融資騙局
Ø 信用卡相關的融資騙局
Ø 融資對賭的風險陷阱
4、歸(gui)納總結,各種(zhong)詐騙的共性(xing)
二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風控的關鍵要點
Ø 身份驗證
Ø 擔保支付
Ø 欺詐評級
Ø 數據質量與分析方法
2、歸納總結,各種反(fan)詐騙(pian)的邏輯(ji)
防金融詐騙培訓
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已(yi)開課(ke)時間(jian)Have start time
- 宋柏允
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