《銀行銀行卡業務風險管理與案件防控》
講師:艾靜 瀏覽次數:2555
課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行卡業務風險管理課程
課程對象:金融機構、銀行銀行卡業務相關從業人員
課程大綱:
一、銀行案件與操作風險防控
1、什么是銀行案件?
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風險的關系
二、發卡環節
1、借記卡
1) 風險點1:個人代理開戶風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2) 風險點2:柜面偽冒開卡
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
3) 風險點3:批量代理開卡風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
4) 風險點4:自助發卡機開卡風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
5) 風險點5:空白銀行卡保管不當風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2、信用卡
1) 風險點1:線上虛假申請
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2) 風險點2:線下虛假申請
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
3) 風險點3:過度授信
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
三、用卡環節
1、風險點1:冒名掛失
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
2、風險點2:偽卡欺詐
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
3、風險點3:自助設備欺詐
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
4、風險點4:電信詐騙
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
5、風險點5:不規范催收
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
6、風險點6:睡眠借記卡盜用風險
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
四、收單環節
1、風險點1:利用預授權規則套現
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
2、風險點2:特約商戶利用POS機進行違規活動
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
3、風險點3:虛假汽車分期
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
4、風險點4:利用溢繳款實施積分套利
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
5、風險點5:代理投訴
1)風險點描述
2)風險案例
3)銀行風險防范措施
銀行卡業務風險管理課程
轉載://citymember.cn/gkk_detail/295981.html
已開課(ke)時間Have start time
- 艾靜
[僅限會員]
風險管理內訓
- 銀行信貸審查與風險管理 郝澤霖
- 車貸全流程風險控制 胡元未
- 供應鏈和貿易金融風控 胡元(yuan)未
- 消費金融電話核查 胡(hu)元未
- 小貸行業發展趨勢及風險防控 郝澤(ze)霖
- 汽車融資租賃法律與信用風險 胡元未
- 《財務風暴中的舵手:駕馭企 唐俐(li)
- 新時代銀行小微企業全流程風 胡元未
- 新時代農發行授信及風險管理 胡(hu)元未
- 新時代農商行小微信貸全流程 胡元(yuan)未
- 合規電話催收及風險防范務實 胡元未(wei)
- 汽車金融貸后管理及風險預警 胡元未(wei)