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稅務風險診斷公開課

【課程背景】
“夫禍患常積于忽微，而智勇多困于所溺”。
對于稅務風險的及早診斷、分類、處置是財務人員必備技能！
比如，對于取得自然人代開發票的問題，就需要財務人員診斷涉稅風險、按稅種進行分類識別、進行問題的及早處置，進而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務是勞務報酬還是經營所得、代開發票的地點是否正確、發票開具的項目是否合規等風險都是稅企爭議的關鍵地帶。當下經濟復蘇困難重重，財政壓力不言而喻。今年稅務稽查回歸主線職能，將組織稅收收入作為核心工作，必然帶來稽查選案戶數、查補入庫額度的量級變化。面對稽查產生的稅企爭議化解，同樣還是財務人員的核心工作方向，比如在“雙隨機選案”下的自查階段，財務人員如何把握自查的重要機會從而避免立案檢查，尤為重要。
本期(qi)課程特邀稅(shui)務稽查(cha)專家魏(wei)禾（小寶）老師結合新形(xing)勢下的(de)征管重點，既要識別診斷(duan)風險，進行前置(zhi)化的(de)風險自我(wo)防控，更要在(zai)面對稅(shui)務稽查(cha)時(shi)能(neng)夠有理(li)、有據、有節(jie)的(de)化解稅(shui)企爭議，維護企業合法權益的(de)同時(shi)保持良好的(de)稅(shui)企溝通。

【授課老師】魏禾（小寶老師）
——律師、中國注冊稅務師，青年新銳實戰派稅務專家；
——魏老師長期從事稅務一線執法工作,深諳稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式，榮立三等功兩次，審理查補稅款數億元；
——魏老師對生產制造、房地(di)產、建筑安裝、工(gong)業(ye)、商(shang)業(ye)、服務業(ye)等行業(ye)均進行過專題調(diao)研與(yu)檢查，具有熟練(lian)的(de)業(ye)務技能，能夠將晦澀難(nan)懂的(de)稅(shui)法(fa)知(zhi)識與(yu)企業(ye)涉(she)稅(shui)實務巧妙對接，讓學員(yuan)在潛移默化中建立良(liang)好(hao)的(de)稅(shui)法(fa)思維，在規避涉(she)稅(shui)風險的(de)同時創造財務價值。

課程大綱
引子：某企業稽查風險識別報告風控指標實戰分析
一、2024年重點稽查方向分析與風險診斷
1.重(zhong)點稅(shui)(shui)收(shou)優(you)惠(hui)行為稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve) （1）小型微利稅(shui)(shui)收(shou)優(you)惠(hui)稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve) （2）研(yan)發費(fei)用加計(ji)扣(kou)除(chu)稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve) 2、個人(ren)股權轉(zhuan)讓稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve) 3、勞務派遣企業(ye)零(ling)收(shou)入和(he)零(ling)稅(shui)(shui)額扣(kou)繳(jiao)申報，稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve) 4、房土兩稅(shui)(shui)重(zhong)點監(jian)控方向稽(ji)查(cha)風(feng)(feng)險診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)(duan)與(yu)(yu)(yu)爭(zheng)(zheng)議(yi)(yi)化(hua)解(jie)策(ce)略(lve)(lve)

二、新公司下法稅協同視角典型業務稅務風險診斷與應對
1.“新公(gong)(gong)(gong)司+老公(gong)(gong)(gong)司”五年(nian)實繳規(gui)則解(jie)析與(yu)(yu)(yu)實務運用(yong) 2.五年(nian)認繳制下企業(ye)借款利息稅(shui)(shui)(shui)前扣除(chu)合理性(xing)與(yu)(yu)(yu)政策要(yao)(yao)點(dian)運用(yong) 3.減資(zi)(zi)(zi)行為個所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)和企業(ye)所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)實案解(jie)析與(yu)(yu)(yu)實務運用(yong) 4.不公(gong)(gong)(gong)允增資(zi)(zi)(zi)行為公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)與(yu)(yu)(yu)稅(shui)(shui)(shui)法(fa)(fa)(fa)的(de)協同(tong)(tong)風(feng)控(kong) 5.債(zhai)轉股的(de)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)規(gui)則與(yu)(yu)(yu)稅(shui)(shui)(shui)務實操風(feng)控(kong)方(fang)向(xiang) 6.非貨幣資(zi)(zi)(zi)產出資(zi)(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)與(yu)(yu)(yu)稅(shui)(shui)(shui)法(fa)(fa)(fa)協同(tong)(tong)風(feng)控(kong) 7.承兌匯票出資(zi)(zi)(zi)行為公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)與(yu)(yu)(yu)稅(shui)(shui)(shui)法(fa)(fa)(fa)協同(tong)(tong)風(feng)控(kong) 8.抽逃出資(zi)(zi)(zi)行為公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)與(yu)(yu)(yu)稅(shui)(shui)(shui)法(fa)(fa)(fa)協同(tong)(tong)風(feng)控(kong) 9.籌(chou)建期(qi)開(kai)辦費的(de)稅(shui)(shui)(shui)務風(feng)控(kong)核心(xin)要(yao)(yao)點(dian)解(jie)析

三、稽查核心程序要素識別與實案透視涉稅爭議化解策略
1.稽(ji)(ji)查選案分類梳(shu)理暨(ji)(ji)稽(ji)(ji)查危機公(gong)關風(feng)險(xian)(xian)診斷及爭議(yi)化(hua)(hua)解(jie)(jie) 2.稽(ji)(ji)查溝通話術運(yun)用(yong)暨(ji)(ji)有(you)效溝通進行爭議(yi)化(hua)(hua)解(jie)(jie) 3.稽(ji)(ji)查前置程(cheng)序運(yun)用(yong)暨(ji)(ji)自查環節(jie)的“三個關鍵點”充分運(yun)用(yong) 4.稽(ji)(ji)查實案把握稽(ji)(ji)查底線與偷(tou)稅行為風(feng)險(xian)(xian)診斷及爭議(yi)化(hua)(hua)解(jie)(jie) 5.稽(ji)(ji)查實案透視“追征期認(ren)定+滯納金上限+訴訟(song)證據規則”風(feng)險(xian)(xian)診斷核(he)心

四、 稽查實案透視虛開發票稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
1.虛(xu)開發票(piao)(piao)之(zhi)財務(wu)人(ren)員風(feng)險(xian)診(zhen)斷(duan)要點與爭議(yi)化(hua)解策(ce)略(lve)。 （1）策(ce)略(lve)一：“王某(mou)明案”把(ba)握虛(xu)開刑(xing)法直接責任人(ren)員及(ji)主(zhu)觀故(gu)意認定(ding) （2）策(ce)略(lve)二：“張永軍案”辨析掛靠無罪(zui)無罰的實務(wu)核(he)心點 （3）策(ce)略(lve)三：“王貴團案”透視(shi)循環開票(piao)(piao)下三流(liu)一致實戰關鍵作用 （4）策(ce)略(lve)四：“最高檢公(gong)安(an)部刑(xing)事立案新標準(zhun)”把(ba)控(kong)虛(xu)開定(ding)罪(zui)底線(xian) 2虛(xu)開專票(piao)(piao)之(zhi)企業(ye)減損核(he)心風(feng)險(xian)診(zhen)斷(duan)與爭議(yi)化(hua)解策(ce)略(lve) 3.暫估入庫稽查案例“跨期票(piao)(piao)據+無票(piao)(piao)支(zhi)出”稅務(wu)風(feng)險(xian)診(zhen)斷(duan)與爭議(yi)化(hua)解策(ce)略(lve) 4.差額(e)開票(piao)(piao)典(dian)型業(ye)務(wu)稅務(wu)風(feng)險(xian)診(zhen)斷(duan)與爭議(yi)化(hua)解策(ce)略(lve)

五、 關聯方交易稅務風險診斷與涉稅爭議化解策略
1.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)認(ren)定公(gong)司(si)法與(yu)稅(shui)(shui)法差異把控風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)方(fang)(fang)向 2.稽查實(shi)案把控關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)交易(yi)價格明顯偏(pian)低風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)與(yu)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 3.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)提取管理費實(shi)案解析(xi)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)關(guan)(guan)鍵點(dian) 4.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)人員混用(yong)行(xing)為(wei)(wei)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 5.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)有(you)償(chang)借貸行(xing)為(wei)(wei)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 6.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)無償(chang)借貸行(xing)為(wei)(wei)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 7.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)共同(tong)費用(yong)分攤行(xing)為(wei)(wei)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 8.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)房(fang)產無租使用(yong)行(xing)為(wei)(wei)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve) 9.關(guan)(guan)聯方(fang)(fang)債(zhai)權(quan)損(sun)失稅(shui)(shui)前(qian)扣除(chu)涉(she)(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)(feng)險(xian)診(zhen)(zhen)斷(duan)(duan)及(ji)(ji)爭(zheng)(zheng)(zheng)議(yi)化(hua)(hua)(hua)解策(ce)(ce)(ce)略(lve)

稅務風險診斷公開課