已加入本站19天 , 點擊量：470 次
反(fan)電(dian)信詐騙(pian)培訓【課程背景】近年來，全國電(dian)信網絡詐騙(pian)犯罪(zui)形勢非常嚴(yan)峻(jun)，犯罪(zui)分子利用(yong)出(chu)租、出(chu)借及販賣銀行(xing)卡從(cong)事(shi)洗錢(qian)等非法活動(dong)。為打擊犯罪(zui)分子的囂張氣焰，中(zhong)國人(ren)民(min)銀行(xing)加強了對(dui)賬戶違規行(xing)為的問(wen)責力度，2020
反(fan)洗錢監測培訓【課程背(bei)景】2006年通過FATF初步評(ping)估至今，中國依(yi)法開展打擊洗錢工作已有(you)18年。期間，中國從成為(wei)FATF正式(shi)成員，到(dao)逐步完成第二輪至第四(si)輪反(fan)洗錢互評(ping)估；反(fan)洗錢相(xiang)(xiang)關的法律法規等相(xiang)(xiang)繼出臺
反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)履(lv)職培訓【課程背(bei)景】隨著(zhu)《中華人(ren)民共和國反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)法（修訂草案）》面向(xiang)社會公眾征求意見(jian)到2024年11月，*反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)法頒布(bu)，反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)(qian)工作開展(zhan)從監(jian)管(guan)(guan)、要求到管(guan)(guan)理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gou)高級管(guan)(guan)理人(ren)
反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)制裁培訓【課程背景】隨著《中(zhong)華人(ren)民共和國反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)法（修訂草案）》面向社會公(gong)眾(zhong)征求(qiu)意見到(dao)2024年11月，*反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)法頒(ban)布，反(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)(qian)工作開展(zhan)從監管(guan)、要求(qiu)到(dao)管(guan)理、實施都(dou)有(you)了新的形勢(shi)，幫助金(jin)融機構(gou)高級管(guan)理人(ren)
客戶盡(jin)職(zhi)(zhi)調查培訓(xun)【課程背(bei)景】銀(yin)行(xing)(xing)在(zai)貸(dai)款、投資(zi)(zi)和資(zi)(zi)產管理等業(ye)(ye)務中，需要(yao)對客戶和項(xiang)目進行(xing)(xing)嚴格的(de)風險(xian)評估。盡(jin)職(zhi)(zhi)調查能(neng)夠(gou)幫助銀(yin)行(xing)(xing)人員(yuan)識(shi)別潛(qian)在(zai)的(de)風險(xian)點，從而(er)做(zuo)出(chu)更合理的(de)信貸(dai)決策。銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)務受(shou)到嚴格的(de)監管，盡(jin)職(zhi)(zhi)調查