企業風險管理與內控漏洞應對策略
講(jiang)師：丁曉蓮 瀏覽次(ci)數(shu)：2621
課程描述(shu)INTRODUCTION
企業內控漏洞
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課(ke)程(cheng)大綱Syllabus
企業內控漏洞
前言
在經濟日益全(quan)球化的(de)(de)(de)今天，企(qi)業(ye)(ye)所面臨的(de)(de)(de)環境(jing)越來越復雜，不(bu)確(que)定(ding)因(yin)素越來越多，科學決策的(de)(de)(de)難(nan)度(du)大大增加，企(qi)業(ye)(ye)在實(shi)(shi)現戰略目(mu)(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)基礎上，難(nan)免(mian)會(hui)遇到各(ge)種各(ge)樣(yang)的(de)(de)(de)不(bu)確(que)定(ding)性因(yin)素的(de)(de)(de)影響，從而影響到企(qi)業(ye)(ye)經營活動目(mu)(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)實(shi)(shi)現。企(qi)業(ye)(ye)只有建立起有效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)管(guan)理機(ji)制，實(shi)(shi)施有效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)管(guan)理，才能在變幻(huan)莫(mo)測的(de)(de)(de)市場環境(jing)中做出正確(que)的(de)(de)(de)決策，從而化解各(ge)種不(bu)利因(yin)素的(de)(de)(de)影響，以(yi)保證企(qi)業(ye)(ye)經營目(mu)(mu)(mu)標(biao)的(de)(de)(de)實(shi)(shi)現。
面對經(jing)營環境(jing)的復(fu)雜(za)以及企(qi)(qi)業(ye)(ye)自身發展對內控(kong)環境(jing)的要求(qiu)，公(gong)司經(jing)營層對財務(wu)的要求(qiu)越來越高，作為(wei)財務(wu)人員，應切入企(qi)(qi)業(ye)(ye)經(jing)營流程，深(shen)入經(jing)營活動進行風險控(kong)制。財務(wu)人員應練就(jiu)一雙火(huo)眼(yan)金睛，及時發現內控(kong)管理各項漏洞，采(cai)取有力應對措施，為(wei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)保駕護航。
培(pei)訓對象
高(gao)級管理(li)人員、財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)總監、財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)經理(li)、財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)主任(ren)、會計主任(ren)等(deng)
培訓收益
本課程結合大(da)量實務案(an)例(li)，精準(zhun)把(ba)脈(mo)、專業指引，剖析企業各(ge)個業務循環(huan)常見漏(lou)洞(dong)(dong)與內控(kong)(kong)要點，并通過豐富(fu)案(an)例(li)，講解如何識別內控(kong)(kong)漏(lou)洞(dong)(dong)，如何從(cong)制度流(liu)程設計(ji)及執行層面來防范(fan)和應對內控(kong)(kong)漏(lou)洞(dong)(dong)，內容(rong)涵蓋組織(zhi)架(jia)構、人(ren)力資(zi)源、貨幣資(zi)金、票據(ju)管理(li)、銷(xiao)售、采(cai)購、費用報銷(xiao)、實物資(zi)產、融資(zi)擔保、會計(ji)核算等(deng)模塊(kuai)。
培訓課(ke)綱
一、引言：企業內部控(kong)制失敗案例
二、風險管理概(gai)述
1.風險(xian)識(shi)別及風險(xian)產(chan)生的(de)根源是(shi)什么？
2.企業風險產生的10種表現(xian)形式：
3.反思(si)：財務人員到底能干什么？
三、內部控(kong)制框架(jia)概述
1.為什么要完善(shan)內部(bu)控制？
2.內部控制(zhi)與風險管(guan)理的關系
3.內部控制(zhi)五大(da)要(yao)素與管理實(shi)踐心得
四(si)、企業(ye)內(nei)控的(de)“幾大坑”與(yu)漏洞案例解析(xi)
1、內(nei)控就(jiu)是內(nei)控手冊(ce)嗎？
2、內控為(wei)什(shen)么無效
3、內控的“坑(keng)”
4、內控的“漏洞(dong)”
五、內(nei)部控制關鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器(qi)
1.不相容職務分離控制(zhi)
2.授權審(shen)批控制
3.會計系統(tong)控(kong)制(zhi)
4.財產保護控制
5.預算(suan)控制
6.運(yun)營分析(xi)控制
7.績(ji)效考評控(kong)制
（二(er)）控制活動的關鍵控制點設計
六(liu)、構建企業內部控制(zhi)體系(xi)
1.完善組織(zhi)結構
2.明確授(shou)權體系
3.全面梳(shu)理(li)制度體系
4.培訓與監督
七、營(ying)改增后(hou)的內控管理
1、營改增后，內控人員和部(bu)門(men)經理(li)的管理(li)窘境
2、內控該如何(he)在(zai)管理中創(chuang)造新價值
3、內(nei)控思(si)維模式
八、如何高效實(shi)施內控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內控實施，如(ru)何高效影響業務(wu)部門
3、四兩撥千斤的內控技巧
4、營改增后(hou)，如何引導業務部門高效降成(cheng)本
九、互聯(lian)網時代下內控創新舉(ju)措(cuo)
1、工業時代(dai) VS 互聯網(wang)時代(dai)
2、互聯網思(si)維(wei)的核心
3、互聯(lian)網思維下的內控案例解析-差旅費管理
企業內控漏洞
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/249918.html
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