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合規(gui)體系建立的(de)培訓(xun)課程

【課程背景】
2018年被稱為中國企業合規元年，尤其是“中興”“華為”事件所帶來的發酵，央企國企便開啟了合規的“潘多拉魔盒”。國家也適時開展起了一系列企業合規的制度建設和改革實踐。諸如最高檢啟動的“企業合規不起訴制度改革”等。企業依法合規，誠信經營是為了滿足法治要求和監管要求，保護企業和企業家，也是為了提升企業的治理水平和運營管理效率，提高企業的聲譽和信譽。
而且，企業合規更不僅僅是央企國企的任務和要求，還應是市場經濟主體下所有企業應重視的內容。2021年發布的“國家十四五規劃綱要”中明確指出“引導企業加強合規管理，防范化解境外政治、經濟、安全等各類風險”。
那么如何建立合規體系，合規體系的標準為何？這是面對所有企業的一個核心難題。當前除了國家層面的各類針對央企國企的合規文件標準外，主要的合規建設標準范本則是ISO37301:2021合規管理國際標準。該標準為企業合規體系提出了全方位的要求。然而，對于我國企業來說，目前仍處在適應國際環境和相關規則的過程中。基于我國具體國情和企業實際情況，更應在了解相關國際標準的同時建設符合自身企業實情的合規體系。同時，課程主講者參與過《*企業合規管理辦法（公開征求意見稿）》的研討，同時以參與人身份，加入了中國中小企業協會定制《中小企業合規管理體系有效性評價》（T/CASMES 19-2022）團體標準的起草工作。對我國央國企、中小企業的合規建設有過深度參與的經歷。
本(ben)課程(cheng)將結合(he)*企(qi)(qi)業(ye)合(he)規(gui)(gui)動態，尤其以ISO37301:2021合(he)規(gui)(gui)管(guan)理(li)國(guo)際(ji)標準、《*企(qi)(qi)業(ye)合(he)規(gui)(gui)管(guan)理(li)辦法》等(deng)國(guo)家行業(ye)文件為(wei)藍本(ben)，輔以國(guo)家針對企(qi)(qi)業(ye)合(he)規(gui)(gui)的*保障措施，引導和促進企(qi)(qi)業(ye)合(he)規(gui)(gui)管(guan)理(li)體系建設(she)，提(ti)升合(he)規(gui)(gui)管(guan)理(li)能力，*程(cheng)度(du)維護(hu)企(qi)(qi)業(ye)的經營利益，預防法律合(he)規(gui)(gui)風險。

【課程收獲/課程目標】
意識企業合規建設對企業經營發展的重要性。
了解企業合規體系建設標準體系。
掌握企業合規體系建設的具體措施手段。
運用企(qi)業合(he)規體系防范企(qi)業經營的(de)風險。

【課程(cheng)對象】央國(guo)企董事長(chang)、總裁(cai)等企業(ye)中(zhong)高(gao)級管理人員等

【課程大綱】
一、企業合規體系建設標準概況
1、企業合規何以重要
不合規的法律后果
合規建設與不合規的成本效應
合規建設的基本理念
典型案例剖析：國企刑事合規的風險點與國家監委、最高檢典型案例發布切入
2、主要企業合規體系建設標準文件及體系結構
ISO30301:2021合規管理體系結構
《*企業合規管理指引（試行）》與《*企業合規管理辦法》體系結構
《企業境外經營合規管理指引》體系結構
3、合(he)規(gui)管理的術語和定義

二、企業合規體系建設的具體指標與要求
1、企業合規體系建設的基本要求和方式
如何制定有效的規章制度
《企業合規手冊》編制要點
2、合規風險指標
合規義務識別與風險類型
合規風險識別與分析評估工具
基于崗位的合規風險識別分析
基于流程的合規風險識別分析
3、合規組織指標
合規組織的要素和原則
合規組織的搭建與應用
4、合規調查指標
合規盡職調查與內部調查
執法的應對

三、企業合同管理合規中的風險預防與應對
1、合同管理的法律風險控制
企業合同管理中的基本問題
合同管理與企業法律風險
影響合同管理效果的外部因素
典型案例剖析：ipad商標合同糾紛引發的合同風險與損失
2、合同訂立過程中的合規風險與防范
合同的成立和生效（內容）認定與風險應對
締約過失責任及其法律風險應對
預約合同及其法律風險應對
格式合同的效力與法律風險應對
公章管理與合同風險應對
典型案例剖析：不同合同效力的風險應對及注意事項
3、合同審查的類型與風險應對
合同審查的基本方法
合同主體的審查應對
合同前置條款的審查應對
合同權利義務體系的構建與審查應對
合同履行過程中的條款監督與障礙風險
合同語言風險的審查應對
典型案例剖析：合同用語規范性對合同風險的防范的影響
4、合同履行中的風險應對
合同履行抗辯的適用條件與風險防范
合同變更與轉讓中的風險預防與事后救濟
合同解除的形式與風險承擔
違約責任的承擔與風險控制
合同的解釋規則
典(dian)型案例(li)剖析：違約金與定金條款的同時適用問(wen)題(ti)

四、企業涉密安全與商業秘密保護的合規建設
1、企業涉密資料的保障機制
企業員工保密義務的風險與應對
競業禁止中的合規風險與應對
典型案例剖析：司法觀點下競業禁止協議與保密協議的區分
2、商業秘密保護的合規機制建立與風險應對
商業秘密的界定標準
侵犯商業秘密的認定標準
典型案例(li)剖析：商業秘密保護(hu)模式(shi)的司法觀點(dian)歸納與(yu)總結

五、企業數據合規的風險與保護
1、數據合規下的法律責任與合規風險
數據合規的法律依據與數據保護的法律框架
數據合規的主要風險
2、數據合規的風險應對
數據合規自查與風險預防
優化企業內部數據管理規范
典型案例剖(pou)析：數(shu)據保(bao)護類型的(de)司法觀點歸納與總結

合規體(ti)系(xi)建立的培訓課程