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中國企業培訓講師
224號文、票交所解讀與紙票電票風險防范
 
講師:任恩林 瀏(liu)覽次數:2571

課程描述INTRODUCTION

票據交易管理

· 財務總監· 財務主管· 財務經理· 其他人員

培訓講師:任恩林    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

票據交易管理

培訓內容:
一、解讀中國人民銀行公告《票據交易管理辦法》

1、票據市場的參與者
2、票據市場基礎設施
3、票據信息登記與電子化
4、票據登記與托管
5、票據交易
6、票據交易(yi)結(jie)算與到(dao)期處理

二、解讀央行224號《關于規范和促進電子商業匯票業務發展的通知》 
1、擴大電票市場交易主體——非銀行金融機構。
2、簡化電票業務操作,細化電票業務制度。
3、發展電子商業承兌匯票。
4、鼓勵和促進電子商票簽發與流通。
5、實施電票業務推廣考核機制。
6、優化電票流通環境
7、全面推廣財務公司線上清算
8、提升服務水平
9、落實紙票等級查詢制度
10、建立考核通(tong)報和違規舉(ju)報機制

三、票交所時代的票據市場展望
1、票交所設立后的票據市場格局將發生哪些變化。
 2、票(piao)據中介公司如何向商票(piao)承兌(dui)、票(piao)據理(li)財(cai)轉型。

四、電票業務給銀行、企業、中介帶來的收益

五、《電子商業匯票業務操作》
1、票據工具電子化的趨勢。
2、電子商業匯票將推進利率市場化。
3、銀行保證可促進電子商票流通。
4、電票系統可體現企業信用價值。
5、電子商業匯票特點。
6、電子商業匯票的交易對象。
7、電票的四種承兌方式。
8、出票、背書、貼現、轉貼現、保證、質押的操作。
9、電票業務操作中的風險防范。
10、電票資金清算的規定。
電票的(de)拒付與凍結(jie)規定。

六、票據能否凍結問題;錯誤凍結與補救措施。

七、票據惡意掛失案例與公示催告案例防范。
貼現與轉貼現注意事項(xiang)及案(an)例(li)介紹。

八、背書轉讓相關規定與要求。

九、錯誤背書相關案例分析及補救措施。

十、瑕疵票據的處理
質押擔保或保證協議存在法律問題;
加強承兌保證金管理;
關于法院凍結承兌保證金的規定
票據保證與協議保證的區別
票據質押
對假票、無效票的追索權
如何把握瑕疵票據辨析的尺度
貼現業務中的政策風險
票(piao)據業(ye)務的(de)市場風險(xian)

十一、票據鑒別(防偽設計及技術研究角度原理介紹防偽要點)
油墨防偽技術;
印刷防偽技術;
紙張防偽技術;
暗記介紹。

十二、2010版銀行票據號碼綜合防偽介紹。
1、四種工藝;
2、兩種油墨;
3、兩種字體;
4、雙色底紋;
5、無色熒光花團防偽;
6、號碼(ma)信息防(fang)偽。

十三、承兌出票密押備注運用技巧。
1、保證票據到期解付百分之百安全;
2、保證接受我行票據企業資金安全;
保(bao)證(zheng)貼(tie)現行和轉(zhuan)帖行貼(tie)行票據安(an)全。

十四、變造票據案例介紹及主要防偽防范措施:
1、金額處底紋“匯票漢字和huipiao拼音防偽”
2、大寫金額處可溶性熒光水線墨;
3、水印位置隨機分布;
4、出票日期及到期日底紋防偽;
5、梅蘭竹菊主體圖案底;
6、藍綠雙色底紋;
7、下八位票號滲透性油墨;
8、號碼處無色熒光花團;
無色熒光(guang)主體圖案。

十五、案例分析-偽造票據變造票據案例分析與防范技巧。
案例一:100萬變900萬;
案例二:5張500萬掛失4張案例(出票人開具5張除票號不一樣的銀承后,將4張掛失票變造成沒有掛失票據的案例介紹)。
案例三:金額挖補案例介紹;
案例四:票號涂改案例介紹;
2010版銀行票據主要假票案例介紹。

十六、票據法律法規
1. 票據概述
2. 票據法的意義與特點
文意性-背書錯誤另附說明與票據權利;
無因性-司法機關是否有權凍結票據;
獨立性-票據關系及其基礎關系;
要式性-票據正面背面要式與票面記載事項對票據權利的影響。
3. 票據行為
出票
承兌
背書
保證
付款
4. 票據權利 
付款請求權
追索權
利益返還請求權
5. 票據的偽造與變造 
6. 票據的抗辯權 
7. 票據時效
提示付款規定與要求
超過規定權利時效與票據權利
8. 票據喪失后的救濟 
掛失有關與要求
公(gong)示催過(guo)處(chu)理手(shou)續及(ji)票據(ju)權利(li)取得與確認

票據交易管理


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