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中國企業培訓講師
數字智管下企業各環節風險自查及內控合規指引
 
講師:劉月 瀏覽次(ci)數:2559

課程描述INTRODUCTION

· 會計出納· 財務總監· 稅務經理

培訓講師:劉(liu)月(yue)    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

強化稅收管理培訓

【課程背景】
近年來國家出臺了一系列稅收優惠政策。但是,國家在提供各項稅收優惠政策的同時,也在不斷加大稅務稽查力度,強化稅收管理,加強了稅收大數據、風險管理和稅收分析,日常監管納稅評估及納稅人財務分析抓取比對,也更加的精準和便捷;新形勢下,企業應如何加強風險管理,規范業務流程、排查涉稅風險來應對稅務稽查?
對于企業來說,產生稅務風險不僅僅來源于惡意的偷稅漏稅,更多的是來源于日常財務工作中的不合規操作。打鐵還需自身硬,一個優秀的財務人員,首先必須是一個合格的會計,有著過硬的財務基礎,以正確的會計處理為基礎,準確運用稅收政策,讓企業合法合規的享受政府給予的稅收優惠;會計人員政策掌握不到位,就會造成多繳稅!但是比多交稅更可怕的是,如果會計人員做賬不規范,你根本就不知道你到底多繳了多少稅,或者不知不覺中少繳了多少稅,為自己埋下了更大的稅收稽查風險!!!
財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員到(dao)底(di)應(ying)該姓“財(cai)”還是(shi)姓“稅(shui)(shui)”?應(ying)該如(ru)何確(que)定(ding)財(cai)務(wu)(wu)(wu)記賬依據,打造(zao)合規(gui)財(cai)務(wu)(wu)(wu)數據?您的(de)(de)日常(chang)財(cai)務(wu)(wu)(wu)工作是(shi)否規(gui)范(fan),風(feng)(feng)險(xian)(xian)防范(fan)是(shi)否到(dao)位?您是(shi)在(zai)幫老板(ban)省(sheng)稅(shui)(shui),還是(shi)不清楚自己是(shi)不是(shi)在(zai)正確(que)交稅(shui)(shui)?你(ni)的(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)現在(zai)是(shi)健(jian)康發展,還是(shi)已經(jing)暗藏風(feng)(feng)險(xian)(xian)?合格的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員必須能做到(dao):不多交稅(shui)(shui)、不早交稅(shui)(shui)、稅(shui)(shui)負合理、風(feng)(feng)險(xian)(xian)可控(kong);在(zai)本次(ci)課程(cheng)(cheng)中,將某些財(cai)務(wu)(wu)(wu)人員的(de)(de)不規(gui)范(fan)處(chu)理導(dao)致(zhi)企(qi)業(ye)(ye)多交稅(shui)(shui)甚至造(zao)成更大(da)的(de)(de)涉(she)稅(shui)(shui)風(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)(de)實際案例和(he)大(da)家分享,和(he)財(cai)務(wu)(wu)(wu)朋友們聊一聊如(ru)何從日常(chang)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)流程(cheng)(cheng)入手(shou),在(zai)日常(chang)的(de)(de)資(zi)金管控(kong)環(huan)節(jie)(jie)(jie)、費用報(bao)銷(xiao)環(huan)節(jie)(jie)(jie)以及采購環(huan)節(jie)(jie)(jie)、銷(xiao)售環(huan)節(jie)(jie)(jie)等分別有哪些需(xu)要關注的(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)點,如(ru)何來(lai)規(gui)范(fan)操作,規(gui)避風(feng)(feng)險(xian)(xian),提前消除(chu)潛在(zai)隱(yin)患(huan),教您對企(qi)業(ye)(ye)進行一次(ci)全面健(jian)康體檢,真正做到(dao)風(feng)(feng)險(xian)(xian)可控(kong)!

【課程收益】
通過實務案例風險分析,識別財務常見操作誤區;
幫助財務人員建立審計思維模式,了解企業財稅風險自查要點;
規范日常(chang)操作,消除潛在隱患(huan),避免給自己“埋雷”,養成良好的職業(ye)習慣;

【課程對象】
會計(ji),財務(wu)(wu)主(zhu)管(guan),稅(shui)務(wu)(wu)主(zhu)管(guan)

【課程大綱】
第(di)一章如(ru)何確定(ding)記賬依據,打造(zao)合(he)規財務數據

第二章企業各業務環節風險自查及案例分享
1、資產管理環節財務風險自查
1. 貨幣資金風險自查
1)銀行賬戶是否公私分明,是否存在異常大額交易?
2)公私不分會給企業帶來哪些風險及如何化解;
3)稅務機關是否有權利檢查個人銀行賬戶?
4)企業還可以用現金支付嗎?現金支付風險及注意事項;
5)你公司的資金管理崗位設置是否合理,資金管控關鍵環節應如何設計;
2.應收賬款風險自查
1) 如何加強應收賬款日常管理,降低應收賬款無法收回風險;
2) 應收賬款長期掛賬無法收回,正確的處理方式;
3. 庫存商品風險自查
1) 你的庫存商品賬實相符嗎,有沒有定期盤點?
2) 公司存貨盤點中的盤盈和盤虧處理及涉稅風險提醒;
3) 存貨發生損失后涉稅處理是否正確?
4.固定資產風險自查
1) 你的固定資產有臺賬嗎?折舊計提是否合規?
2) 融資租賃固定資產未全額收到固定資產發票,應該如何入賬及抵扣進項?
3) 融資租賃固定資產可以享受一次性稅前扣除嗎?
4) 固定資產處置涉稅風險自查;5) 銷售使用過的固定資產什么情況下可以適用簡易計稅;
5. 無形資產風險自查
2、購銷環節財務風險自查
1.合同簽訂與審核風險自查
1)財務人員應關注合同簽訂的哪些事項?
2)案例解析合同簽訂技巧與納稅時間風險規避;
3)“五步法”教你快速掌握合同審核技巧;
4)合同違約責任界定及涉稅處理?
5)發票抵扣“三流一致”,到底指的哪三流?
6)付款方和實際購買方不一致,發票應該開給誰?
7)票、貨到達時間不一致應如何處理?
2. 銷售返利風險自查
1) 銷售收款環節主要風險及管控,納稅義務發生時間是否準確?
2) 銷售返利是否需要預提?
3) 收到現金返利和實物返利時應如何操作?
4) 銷售返券的財稅處理風險自查;
5) 向客戶贈送禮品是否要視同銷售,應如何記賬和交稅?
6) 商品保修期內提供的免費維修服務,需要確認收入嗎?
3. 稅前扣除憑證風險自查
1) 因延遲付款而收取的利息收入,是否屬于價外費用?你開票了嗎?
2) 發票是入賬的*依據嗎?稅前扣除憑證風險自查;……
3、企業三項費用自查要點梳理
1) 費用報銷環節的常見舞弊手段;
2) 公司費用管控常用措施;
3) 食堂支出的財稅處理自查
4) 差旅費相關支出的風險自查;
5) 員工出差報銷取得個人抬頭的發票,是否可以在公司報銷?
6) 報銷非本單位人員差旅費,計入招待費行不行?
7) 會議費中的餐費應如何開票?是否可以全額抵扣進項?
8) 公司車輛相關費用支出財稅處理自查;
9) 公司財務費用風險自查?
10) 公司各種利息收入及無息借款如何處理更為規范?
11) 支付銀行貸款利息可以憑回單作為入賬依據嗎?
12) 財務費用發票入賬及認證抵扣風險自查?
13) 企業發生的借款費用所得稅前扣除是否合規;
4、其他涉稅環節自查要點梳理
1) 企業支付的人工費用風險自查;
2) 企業支付的臨時工工資屬于“工資薪金”還是“勞務報酬”?
3) 企業支付個人的勞務報酬財稅風險及處理思路;
4) 公司發放給的各種補貼福利風險自查;
5) 企業為職工繳納的保險費都可以據實扣除嗎?6) 企業收到的政府補助自查要點?
7) 小稅種風險自查
i.合同印花稅梳理;
ii.附加稅費如何享受減免?
iii.公司使用的廠房沒有房產證,還需要交房產稅嗎?
iv.其他小稅種風險(xian)分析(xi)

第三章如何化解自查風險
1. 事前控制
1) 培養財務管理思維,了解業務操作流程,實現業財融合;
2) 完善事前控制措施,建立健全資產管理及風險控制制度;
3) 業務準確識別,證據管理完善。
2. 事中管理
1) 重視和管理層及業務部門的溝通,取得管理層支持;
2) 加強事中管理措施,嚴格執行企業各內控環節的風險管控;
3) 重視日常賬務的規范處理和稅務管理;
4) 定(ding)期(qi)進行報表(biao)分(fen)析,關注報表(biao)異(yi)常(chang),及時排查風(feng)險。

強化稅收管理培訓


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