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商業銀行公司治理高級專題

【課程大綱】
弁言：從包銀事件到《金融控股公司監督管理試行辦法（征求意見稿）》（2019年7月26日），我們應該吸取哪些經驗教訓？
1、監管當局今年以來關于股權整改工作的政策梳理
1.1、《商業銀行股權管理暫行辦法》相關規定及關于隱形股東、股份代持等問題解讀
1.1.1、《暫行辦法》及相關政策關于監管方式及監管強度調整的內容解讀
1.1.2、民營銀行股權托管制度推出原因及內容要點解讀
1.1.3、銀行股東實際控制人變更問題解析
1.1.4、《暫行辦法》其他重要問題解析
1.2、《商業銀行股權管理暫行辦法》配套文件解讀：
1.2.1、《中國銀監會辦公廳關于做好實施相關工作的通知》關于整改期內監管要求及清理規范工作要點解析
1.2.2、《中國銀監會辦公廳關于規范商業銀行股東報告事項的通知》6大關鍵點解析
2、商業銀行股權管理專題分析
2.1、商業銀行股權管理制度相關規定全解析
2.2、商業銀行股東主體資格合規性要求及股東資質審核要點解析
2.3、商業銀行“三位一體”穿透式監管要點解析
2.4、商業銀行股東“規定動作”及“犯規動作”要點解析
2.5、商業銀行股東“兩參一控”要求全解析
2.6、農商銀行股權轉讓行為規范及股權質押管理要點解析
2.7、村鎮銀行股權管理相關政策全面梳理與要點解析
3、商業銀行銀行關聯交易控制要點
3.1、商業銀行關聯交易概念及常見問題概覽
3.1.1、《商業銀行法》及《商業銀行公司治理指引》關于關聯交易問題規定全解析
3.1.2、《商業銀行股權管理暫行辦法》關于關聯交易管理新舉措要點全解析
3.1.3、商業銀行關聯授信管理強化要點解析
3.1.4、商業銀行風險“防火墻”機制設計及實施要點解析及案例分享
3.2、典型商業銀行關聯交易管理策略設計與實踐
3.2.1、農商行股權管理實踐分享與經驗鏡鑒
3.2.2、村鎮銀行關聯交易相關監管辦法匯總分享
3.3、引申專題：《大額風險暴露管理辦法》與關聯交易風險識別及管理策略
3.3.1、大額風險暴露的識別：集團客戶、經濟依賴度客戶、交易對手及“非同業客戶風險暴露”問題該如何應對？
3.3.2、特定風險暴露交易對手的識別與交易管理問題
3.3.3、大額風險暴露豁免與關聯交易管理策略選擇問題
4、商業銀行公司治理專題
4.1、商業銀行公司治理的內涵與典型模式
4.1.1、公司治理及商業銀行公司治理內涵界定與原則解析
4.1.2、商業銀行公司治理模式的國際經驗借鑒：英美模式OR德國模式，我們該選哪種？
4.1.3、商業銀行公司治理模式選擇：國內主要銀行是如何架構其公司治理結構的？
4.2、《商業銀行公司治理指引》概念與內涵解讀
4.2.1、銀行公司治理與銀行章程要點解析
4.2.2、銀行公司治理核心內容解讀
4.2.3、銀行董高監架構設計與職責界定
4.2.4、銀行風險管理與內部控制、公司架構、薪酬設計及信息披露要求
4.3、銀行公司治理實踐要點
4.3.1、銀行股權制衡與“四民四同”公司治理機制設計
4.3.2、銀行股權結構合理設置原則解析
4.3.3、銀行股權差異化設計要素解析
4.3.4、銀行公司治理合理安排原則解析
4.3.5、銀行董事會和監事會履職能力提升要點
4.3.6、銀行完善薪酬考核機制要點解析
4.3.7、銀行加強監管指導與評估要點解析
4.3.8、我國新興五大民營銀行實踐模式分享
4.4、典型銀行類型公司治理問題深度思考
4.4.1、農商銀行公司治理現狀、問題及對策解析
4.4.2、村鎮銀行公司治理主問題詳解：架構、人員及阻止運行機制該如何設計？
4.4.3、典型銀行公司治理經驗分享
5、商業銀行董監高人員素質優化與能力提升專題
5.1、商業銀行董監高人員履職必需之戰略分析能力提升
5.1.1、商業銀行商業模式與戰略評估邏輯解析
5.1.2、商業銀行戰略目標分解與績效考核機制優化策略設計
5.1.3、商業銀行資金運營戰略與RAROC+FTP分層化落地策略解析
5.2、商業銀行董監高人員必備財務分析能力優化
5.2.1、商業銀行財務報表解讀及分析能力總結與提升
5.2.2、商業銀行運營問題診斷與風險甄別策略
5.2.3、商業銀行經濟資本管理策略創新及實踐
5.2.4、商業銀行資產負債管理策略解析與能力提升
5.2.5、商業銀行操作風險及流動性風險分析及應對策略解析
5.3、商業銀行董監高人員必備法律素養及商業銀行主要法律風險解析
5.3.1、商業銀行法律環境概覽：哪些法律環節是我們要注意的？
5.3.2、《公司法》與商業銀行法律風險分析：我們的金融服務應該如何“因人而異”？
5.3.3、《擔保法》、《物權法》與商業銀行法律風險分析：有多少物可以抵押？
5.3.4、《票據法》與商業銀行法律風險分析：如何煉就一雙火眼金睛！
5.3.5、《民法總則》、《訴訟法》與商業銀行法律風險分析：我們應該如何有效降低風險損失？
5.3.6、小結：商業銀行運營管理中常見法律風險全解析
6、課程總結

商業銀行公司治理高級專題