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中國企業培訓講師
《銀行智能合規審計數字化轉型升級建設與落地思路》
 
講師(shi):艾靜 瀏覽次數:2559

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 財務總監· 理財經理· 大客戶經理

培訓講師:艾(ai)靜    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:1天   

日程安(an)排(pai)SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

數字化轉型升級建設
 
課程對象:金融機構、銀行從業人員
 
課程大綱:
一、銀行數字化轉型中發展智能合規的必要性
1、傳統合規管理存在的問題
2、銀行數字化轉型中發展智能合規的必要性
1) 堅持科技強審,智能合規是合規信息化建設的方向
2) 銀行業務數字化轉型加速,智能合規是時代發展的要求
3) 網絡環境日益復雜,智能合規是推動內部合規高質量發展的舉措
4) 疫情防控常態化,智能合規是保證銀行業務穩健經營的需要
 
二、《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》銀保監2號文重點解讀
1、總體要求
2、頂層設計及機制建設
3、業務經營管理數字化
4、數據能力建設
5、科技能力建設
6、風險防控
 
三、銀行數字化轉型的發展動能
1、銀行BANK1.0——BANK4.0的發展路線變化
2、各家行金融科技投入情況
3、銀行數字化轉型的發展動能
1) 人工智能(A——AI)
① 人工智能的概念
② 人工智能對于銀行的挑戰
③ 人工智能在銀行發展中的應用
2) 區塊鏈(B——Block chain)
① 區塊鏈的概念
② 區塊鏈對于銀行的定位挑戰
③ 區塊鏈在銀行發展中的應用
3) 云計算(C——Cloud computing)
① 云計算的概念
② 云上銀行
③ 云計算在銀行發展中的應用
4) 大數據(D——Big data)
① 大數據的核心
② 銀行在大數據方面的短板和優勢
③ 銀行未來的大數據治理
5) 物聯網(5G與IOT)
① 5G帶來人機界面的持續革命
② 5G在銀行發展中的應用
4、與”數字化轉型“相關的幾個嚇人的名詞
1) 數據挖掘
2) 機器學習
3) 深度學習
4) 人工智能
 
四、智慧合規體系建設
1、智慧合規體系建設升級思路
1) 合規質效提升的基礎——建構大數據分析平臺
2) 保障合規業務風險挖掘的成效——推進互聯網與物聯網移動式合規
3) 實現業務風險挖掘合規智能化——探索應用機器學習技術
4) 促進合規風險挖掘成果轉化——深入應用影音像處理技術
2、智慧合規體系建設落地建設
1) 整體思路
① 體系建設IT化
② 智慧合規漸進化
③ 管理升級持續化
2) 智慧合規子體系
① 案件防控監測體系
② 操作風險監測體系
③ 整改標簽體系
④ 監管情報跟蹤體系
⑤ 法律風險標簽體系
⑥ 合規文化數據化體系
 
五、智慧合規案例分享
1、案例一:某銀行“T+1”非現場模式促合規數字化轉型
2、案例二:某銀行 CMI 數字化合規系統平臺
3、案例三:某保險公司數字化合規”數據+模型+平臺“
4、案例四:數字化合規在反洗錢業務中的應用
5、案例五:某銀行“平臺+策略”的操作風險防控非現場檢查模式
 
六、智慧合規發展展望
1、應時而變,銀行合規管理邁向3.0時代
2、橫縱結合的合規管理框架,厘清合規“管什么”、“誰來管”
3、全面覆蓋業務流程的合規管理抓手,探討合規“怎么管”、“怎么用”
 
數字化轉型升級建設

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    參加課程(cheng):《銀行智能合規審計數字化轉型升級建設與落地思路》

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