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企業反舞弊合規審計調查培訓

課程背景 Course Background：
每一個企業都存在舞弊風險，只是程度的區別而已。“水至清則無魚，人至察則無徒”觀念幾乎充斥整個中國社會。傳統觀念中的糟粕直接導致了執法不嚴，建筑、醫藥、能源領域企業舞弊不僅為企業造成損失，甚至已經危及國計民生。隨著經濟全球化，企業職務犯罪嫌疑人潛逃海外、隱匿贓款的案例層出不窮，執行有效、高效和準確的舞弊風險控制措施迫在眉睫。
95%以上的(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)都擁有商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密。處于信息科技(ji)前沿的(de)(de)創(chuang)新(xin)型(xing)(xing)企業(ye)(ye)(ye)，快人一步的(de)(de)核(he)心技(ji)術，是(shi)(shi)(shi)商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密；深耕供銷(xiao)渠(qu)道的(de)(de)傳統型(xing)(xing)企業(ye)(ye)(ye)，積累(lei)多(duo)年的(de)(de)客(ke)戶名單，是(shi)(shi)(shi)商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密；依托行業(ye)(ye)(ye)優勢的(de)(de)資(zi)源型(xing)(xing)企業(ye)(ye)(ye)，獲(huo)取戰略資(zi)源的(de)(de)經營訣竅，也是(shi)(shi)(shi)商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密。商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密是(shi)(shi)(shi)企業(ye)(ye)(ye)多(duo)年積累(lei)的(de)(de)寶貴財富，是(shi)(shi)(shi)企業(ye)(ye)(ye)立(li)于不(bu)敗(bai)之地的(de)(de)克敵(di)法寶。因(yin)此，建立(li)反舞弊合規調查和(he)保護商(shang)(shang)(shang)業(ye)(ye)(ye)秘(mi)(mi)(mi)密的(de)(de)體系是(shi)(shi)(shi)企業(ye)(ye)(ye)生存發(fa)展(zhan)不(bu)可缺失(shi)的(de)(de)課題。

課程收益 Course Benefits:
1、理解企業目前反舞弊合規管理現狀
2、了解反舞弊對企業風險平臺建立的建設要求
3、了解企業風險平臺工具對管理的提升
4、理解大數據在風險管理中的運用及作用
5、了解高效的第三方盡職調查模式
6、理解第三方(fang)盡職調查中利息相關方(fang)的調查思路

誰該來參加 Who Should Attend：
企(qi)業(ye)董(dong)事(shi)長/總(zong)(zong)(zong)經理(li)(li)(li)/副總(zong)(zong)(zong)經理(li)(li)(li)，首席合(he)規官(guan)/合(he)規總(zong)(zong)(zong)監(jian)/合(he)規經理(li)(li)(li)，首席財務(wu)官(guan)/財務(wu)總(zong)(zong)(zong)監(jian)/財務(wu)主管，內審/內控總(zong)(zong)(zong)監(jian)/經理(li)(li)(li)，法(fa)律顧問/法(fa)務(wu)部經理(li)(li)(li)/主管，風險管理(li)(li)(li)總(zong)(zong)(zong)監(jian)/經理(li)(li)(li)，調(diao)查總(zong)(zong)(zong)監(jian)/經理(li)(li)(li)，企(qi)業(ye)調(diao)查相關人士，包(bao)括人力資源總(zong)(zong)(zong)監(jian)/經理(li)(li)(li)等。

課程大綱 Course Outline：
第一章：端到端體系的定位和功能全景
1.1企業反舞弊合規審計和商業秘密保護現狀及痛點
1.2什么是端到端體系
1.3風險管理生命周期
第二章：平臺建設思路與原則建議
2.1平臺主要模塊功能
2.2平臺對企業現有管理的結合及推進方式
2.3企業各部(bu)門人員(yuan)在平(ping)臺運用中的角色

第三章：大數據運用的趨勢和創新
3.1傳統合規管理的數據處理方法
3.2目前企業反舞弊合規及商業秘密保護對大數據的需求
3.3如何有效大數據運用并提高管理質量及合規大數據模型探討
第四章：流程優化 - 更快更準更早
4.1管理平臺對合規流程效率的提升研究
4.2管理平臺合規發現研究
4.3管(guan)理平臺(tai)案例研究

第五章：第三方盡職調查的現狀和挑戰
5.1第三方盡職調查傳統模式
5.2傳統模式無法達到第三方盡職調查要求
5.3投入使用第三方盡職調查工具的價值
第六章：創新工具介紹
6.1第三方盡職調查工具主要功能
6.2第三方盡職調查工具數據來源
6.3第三方盡職(zhi)調查工具數據(ju)處理(li)流程

第七章：建立量體裁衣的風險管理體系
7.1企業風險內控的困惑分析
7.1.1量化之惑－缺少量化工具
7.1.2動態之惑－風險處于動態變化之中，風險管理的有效性應當隨時驗證
7.1.3報告之惑－疲于報告編寫，花費大量時間于問題整理
7.1.4舞弊之惑－難于發現集體違規行為
7.2針對企業實際需求建立的風險管理體系介紹
第八章：對利益相關方的重點建議
8.1利益相關方調查方法探討
8.2調查工具工作原理
8.3調查(cha)工(gong)具基本功能介紹

企業反舞弊合規審計調查培訓