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反舞弊制度

企業對其知之愈多，受其傷害愈少
全方位了解舞弊行為，助力建設和實施有效的反舞弊機制為企業持續發展保駕護航
職業舞弊雖然是人們不太喜歡的話題，但客觀上各種舞弊行為卻比比皆是，小至虛假發票的報銷，大到導致幾十億美元損失的違規交易和虛假財務報表。
雖然舞弊對許多企業都造成了重大損失，但是不得不承認，企業中的管理者大多對職業舞弊缺乏系統的認識。
一提到舞弊，我們可能經常發現：
.公司領導不太愿意聽到這個詞，覺得一說這些，好像就不信任員工了。
.內審部門的舞弊舉報電話好像沒什么人知道，就是知道了，一個月也響不了幾次。
.每次負責反舞弊的人員想在公司內開展一些舞弊培訓，都會被領導和其他部門婉言謝絕：我們的員工都很忠誠老實，你這一培訓別再給教壞了。
.反舞弊(bi)人(ren)員明明知道舞弊(bi)的(de)存在，卻(que)苦于(yu)拿不(bu)到(dao)(dao)證(zheng)據；即使拿到(dao)(dao)了(le)(le)，處理(li)也可能是不(bu)了(le)(le)了(le)(le)之。

課程大綱
第一模塊  全面系統認識職業舞弊
.何為舞弊
.舞弊不僅僅存在于管理層
.正確認識職業舞弊類型的多樣性
-資產侵占
-腐敗
-舞弊性報表
-外部欺詐
-實用工具：舞弊樹分析
-案(an)例分析：涉及多種舞(wu)弊(bi)手法的職業舞(wu)弊(bi)案(an)例

第三模塊  如何快、準、狠地查處舞弊
.如何在沒有投訴的情況下發現舞弊
.常見的舞弊罪名刑法條款解讀及定罪分析
.如何調查舞弊
-合法合規、尊重個人
思考與討論：舞弊調查需要防范哪些調查風險
-調查舞弊的一般流程 舉報分析、確定目標、調取證據、形成報告、處理改善
思考與討論：調查取證時要注意哪些事項？
.調查舞弊的七大手段
-案例分析
某公司調查舞弊實例分析
某(mou)集(ji)團(tuan)采購舞弊案調查(cha)方案擬定

第四模塊  常用舞弊案例分析及查處技巧
-人力
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-費用
案例分析：費用常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-采購
案例分析：采購常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-物流
案例分析：物流常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-研發
案例分析：研發常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-銷售
案例分析：銷售常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-質量
案例分析：質量常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-外部欺詐
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論：如何進行查處？
-商業地產
案例分析：人力常見舞弊類型及案例分析
思考與討論(lun)：如何進(jin)行查處？

反舞弊制(zhi)度