《銀行數字化轉型與案件防控》
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課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
銀行數字化轉型與防控課程
課程對象：商業銀行管理人員、相關條線員工
課程大綱/要點：
序言：銀行關鍵變革、
一、銀行數字化轉型與挑戰
1、銀行數字化與金融科技。
1) 大數據與數據發展。
2) 金融科技與數字銀行。
3) 銀行數字化轉型的本質與內涵
2、銀行數字化轉型面臨的機遇與調整。
1) 三大機遇。
2) 轉型面臨的主要難題。
3、數據應用法律法規與監管政策解析。
1) 《數據安全法》。
2) 《國家安全法》。
3) 《個人信息保護法》。
4) 《征信業務管理辦法》。
二、銀行數字化金融風險表現
1、外部欺詐風險。
1) 網絡攻擊（典型案例：銀行APP漏洞）。
2) 盜取銀行資金（典型案例：CARBANAK）。
3) 盜取客戶信息（拖庫、洗庫和撞庫）。
4) 外部團伙詐騙（典型案例：四川房貸詐騙案）。
2、內部欺詐風險。
1) 通過技術手段盜取銀行資金（典型案例：編寫病毒植入系統盜取銀行資金）。
2) 盜取客戶敏感信息（典型案例：內部員工爬取客戶信息）。
3) 故意對外提供/泄露客戶敏感信息。
4) 通過其他手段泄露客戶敏感信息。
3、聲譽風險。
1) 互聯網下聲譽風險防控難點
2) 典型案例剖析：某行泄露客戶隱私事件。
4、監管風險。
1) 金融科技發展與監管。
2) 互聯網存款監管要求。
3) 互聯網貸款監管要求。
三、銀行案件防控及員工行為管理
1、銀行案件典型案例。
1) 渤海銀行“羅生門”事件。
2) 工行巨額存款不翼而飛事件。
3) 某行員工監守自盜案件。
4) 柜員利用超柜盜取客戶資金案。
2、風險動因、舞弊動機與防范機制。
1)銀行風險動因分析；
2)大數據視角下的舞弊行為特征；
3)銀行理性犯罪模型解讀。
3、員工行為管理。
1) 大數據視角下員工舞弊行為特征；
2) 重點異常行為表現；
3) 員工異常行為排查。
4、合規文化培育。
1) 管理人員帶頭合規；
2) 適度合規問責；
3) 合規要求行為化。
銀行數字化轉型與防控課程
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- 王敏求
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