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盡職調查的常用方法課程

課程背景：
在經(jing)歷*次貸危(wei)(wei)機、美元加息、英國(guo)(guo)脫(tuo)歐、*貿易摩(mo)擦等全球(qiu)環境的(de)(de)(de)(de)變化，中(zhong)國(guo)(guo)經(jing)濟仍保持者6.5%的(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)速度，中(zhong)國(guo)(guo)為世界經(jing)濟的(de)(de)(de)(de)穩定及(ji)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)發(fa)(fa)(fa)揮著(zhu)巨大的(de)(de)(de)(de)貢獻。世界的(de)(de)(de)(de)經(jing)濟的(de)(de)(de)(de)聚焦(jiao)在中(zhong)國(guo)(guo)，資(zi)本市場在經(jing)歷了(le)次貸危(wei)(wei)機后，逐(zhu)漸變得理(li)性。中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)互(hu)聯網、分享經(jing)濟、2025中(zhong)國(guo)(guo)制造(zao)吸引著(zhu)的(de)(de)(de)(de)資(zi)本敏銳(rui)的(de)(de)(de)(de)眼光，如(ru)何(he)借用資(zi)本推動企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)？如(ru)何(he)形成強有力的(de)(de)(de)(de)投資(zi)邏輯(ji)？怎樣建立無可(ke)比(bi)擬的(de)(de)(de)(de)投資(zi)策略？如(ru)何(he)進行行業(ye)分析和(he)項目估值？怎樣才能做到戰略資(zi)源的(de)(de)(de)(de)高(gao)度匹配？如(ru)何(he)抓住(zhu)機遇？如(ru)何(he)管理(li)好優質的(de)(de)(de)(de)資(zi)源？如(ru)何(he)管控(kong)風險？如(ru)何(he)實現(xian)資(zi)本溢價？是(shi)企(qi)(qi)業(ye)家、投資(zi)家、投資(zi)機構(gou)必須思考(kao)問(wen)題(ti)！

課程對象
企業(ye)中高(gao)層(ceng)管(guan)理人員(yuan)、財務(wu)人員(yuan)、金融從業(ye)人員(yuan)

課程收益：
通過學習本課程，您將能夠：
1、全面了解資本市場的運作；
2、全面了解投資的規劃；
3、挖掘投資項目潛在價值，打造核心優勢；
4、掌握對投資對象進行價值管理；
5、掌握投資的風險控制；
6、掌握投資估值的方法(fa)；

課程大綱
1、盡職調查的一般原則
盡職調查的性質
真相是什么
請不要對我說謊
盡職調查目的
風險在哪里
我們是否可以承擔或控制
盡職調查責任
實事求是
實話實說
利用專家工作
會計師、律師等

2、盡職調查的框架
盡職調查基礎分析
項目可行性分析及產業分析工具方法基礎
盡職調查的目標
盡職調查分類
盡職調查程序
盡職調查工具方法
不同投資策略或目標的盡職調研差異分析
盡職調查的關鍵事項分析
企業基本情況
企業管理層、團隊評估
企業業務調研
財務報表分析
企業法律風險
企業戰略、商業模式與經營
企業競爭與行業分析
經營狀況及其變動
行業政策法規影響
其他
環境評估
潛在的法律糾紛
盡職調查的要訣：987654321
見過90%以上股東和管理層
堅持8點鐘到公司
到過至少7個部門
在企業連續呆過6天
對企業的團隊、管理、技術、市場、財務5個要素進行過詳細調查
與至少公司的4客戶面談過
調查3個以上的同類企業或競爭對手
有不少于20個關鍵問題
至少(shao)與公司(si)的普(pu)通員(yuan)吃(chi)過1次飯

3、法律、政策風險的調查
以時間為軸線，調查清楚企業的演變過程；
以發現風險為目的;
以演變過程中的法律文件為依據；
尤其需要關注細節問題（魔鬼隱藏于細節之中）
股東及高管重大違規記錄調研
企業工商、環保等違規風險調研
企業擔保、股權質押、訴訟風險等隱性金融類法律風險調研
企業勞動人事法律風險調研
企業業務資質核準合規性、商務法律風險調研
知識產權保護法律風險調研
未來法律法規政策調整法律風險調研
其他法律風險調研

4、如何進行人力資料調查
人事部門了解人員數量、部門分布、人員各項結構；
人事部門的工資冊，分析人員成本、部門分布；
財務部門了解工資成本和其他人事費用；
注意主要管理人員的工資水平和變化；
主要管理人員、業務骨干的簡歷，各部門訪談中注意收集評價；
企業的各項人事政策、激勵制度；
部門訪談中注意了解各部門對人事政策和激勵制度的評價和建議，收集各部門的成本；
了解(jie)當(dang)地(di)的平均工資水平。

5、如何進行盈利能力調查
以毛利率、存貨周轉率、應收賬款周轉率為指標，對市場情況以及市場地位進行調查
以利潤率為指標，對成本進行分解調查
損益表中，主營業務收入后面每項內容與主營業務收入的比例
總成本中每項成本的比例（或單位產品成本中各項成本的比例）
經營現金流分析：
行業比較分析：
選擇行業上市公司，將有關指標進行對比
分析同行業上市公司的經營特點
會計政策對利潤核算有重大影響，應該了解公司會計政策
稅務政策調查

6、如何進行部門訪談
銷售部門：
部門內部機構設置、人員數量及分布、銷售人員考核與獎懲制度；
企業總體銷售政策、產品定價策略，重點銷售區域、主要銷售方式；
對產品質量的反應、客戶對產品質量的反饋；
售后服務、客戶關系；
提高銷售業績的措施和需要的政策或支持；
供應部門：
部門內部結構設置、人員數量及分布、人員考核與獎懲制度；
采購政策、供應商關系；
節約成本的措施和需要的政策或支持；
生產部門：
部門內部結構設置、人員數量及分布、人員考核與獎懲制度；
提高效率、節約成本的措施和需要的政策或支持；
質檢部門：質量檢測流程和控制制度、改進建議。
各部門對本部門獎懲制(zhi)度及其他(ta)業務流程的評價和建議

7. 如何進行業務流程評估
業務流程評估主要參照部門訪談結果和財務指標比較結果來進行；
除企業內部訪談結果之外，可根據企業的問題，尋找行業專家，或其他類似業務流程公司人員咨詢，借鑒其他方面的經驗；
除對現狀進行評價外，需要提出流程優化的建議；
業務流程優化建議需要考慮大致的成本要求；
一般而言，業務流程優化主要在以下方面：
銷售業績提高－銷售部門的銷售政策和人員激勵制度；
效率提高－ 生產流程的優化、設備的利用、產供銷之間的銜接；
成本降低－ 供應部門的控制制度、生產過程的成本控制；
質(zhi)量提高－ 質(zhi)量檢測流程(cheng)的優化、客戶意見(jian)的反饋(kui)和處理方式。

盡職調查(cha)的常(chang)用(yong)方法(fa)課程