咨詢類型
國營企業/法人治理結構優化
企業概(gai)況
某企業由國有企業與知名民營企業合資成立，其中國有企業占股51%，民營企業占股49%，董事長由國有企業提名，總經理則由雙方輪流選派。該企業作為其國有股東與民營股東控股另一大型國有企業的平臺，是雙方合資的重要目的。
客戶問題(ti)
該公司已經(jing)基(ji)本建立了現代企業(ye)制度，但是法(fa)人治理結(jie)構層(ceng)面的制度設計與權責安排并未明確形(xing)成，導(dao)致股東(dong)會(hui)、董事會(hui)、監事會(hui)、經(jing)理層(ceng)的權利與責任界(jie)限模糊，難(nan)以確保企業(ye)法(fa)人治理結(jie)構有效運(yun)行。
問題分(fen)析
法(fa)人治(zhi)(zhi)理結構的(de)優化(hua)解決的(de)是治(zhi)(zhi)理問題而不是管理問題，對該企(qi)業(ye)來講，其實質(zhi)是解決兩大股東的(de)權力界限，通過(guo)在法(fa)人治(zhi)(zhi)理層面的(de)制度設計，確保(bao)合資成立(li)的(de)企(qi)業(ye)能科學決策與高效執(zhi)行。
咨(zi)詢處理
在該項目(mu)中(zhong)，主要開(kai)展的(de)工作包(bao)括：
步驟一：修(xiu)改(gai)章程并制定關于提請股東(dong)會修(xiu)改(gai)公(gong)司章程的議(yi)(yi)(yi)案。項目組提出(chu)股東(dong)會根(gen)據原章程部分(fen)條(tiao)款(kuan)做(zuo)出(chu)的決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)，須經由代(dai)表三分(fen)之(zhi)二表決(jue)(jue)權的股東(dong)表決(jue)(jue)通過，而(er)按照另(ling)一部分(fen)條(tiao)款(kuan)作出(chu)的決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)，修(xiu)改(gai)為(wei)只需(xu)(xu)二分(fen)之(zhi)一表決(jue)(jue)權通過即可。同時(shi)，對董(dong)事會作出(chu)決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)所需(xu)(xu)的票(piao)數(shu)，按照類似(si)的精(jing)神進行(xing)了修(xiu)改(gai)；
步驟二：分析現有決策效率，提請股東會授權董事會以提高效率。一是提請授權董事會決定單項投資為最近一期經審計公司凈資產20%以下的投資計劃及投資方案；二是提請授權董事會批準金額不超過公司最近一年經審計凈資產值的20%的借貸、租賃、委托或受托經營、委托理財、承包、風險投資等事宜或重要合同的訂立、變更、解除和終止；三是提請授權董事會批準公司或子公司做出單項金額不超過5000萬元，年度總額不超過公司最近一年經審計的凈資產值的20%的資產抵押、質押或為第三方提供擔保。對部分日常工作原規定由董事會作出決策的，提請授權董事長作出決策；
步驟三：制定(ding)和(he)有關機(ji)構(gou)和(he)職務(wu)的(de)(de)(de)議事(shi)規(gui)則(ze)和(he)工作(zuo)細(xi)則(ze)。一是制定(ding)股東會(hui)(hui)(hui)、董事(shi)會(hui)(hui)(hui)和(he)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)議事(shi)規(gui)則(ze)，二是制定(ding)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)下設的(de)(de)(de)戰略與投資委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)、提名(ming)與薪酬委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)、審計委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)實施細(xi)則(ze)，三是制定(ding)了總(zong)經理會(hui)(hui)(hui)議制度、財務(wu)總(zong)監(jian)工作(zuo)細(xi)則(ze)、董事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書(shu)工作(zuo)細(xi)則(ze)。這些規(gui)則(ze)有效地保(bao)證了法(fa)人(ren)治理結構(gou)層面(mian)各機(ji)構(gou)在議事(shi)時有章可循，各崗位的(de)(de)(de)責(ze)權與工作(zuo)程序，確保(bao)了公司法(fa)人(ren)治理機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)正常運(yun)轉(zhuan)。
咨詢效果
效果一：修改了公(gong)司章(zhang)程，從根本上消除了未來可能(neng)對公(gong)司發展的不利(li)因素，有效地(di)協(xie)調了兩大股東之間的關系；
效果二：制(zhi)定了(le)股東會、董事會和(he)下設各機構、監事會的運(yun)作(zuo)、議事規則，明確了(le)各高管(guan)的工作(zuo)細則，有效地保證了(le)企業(ye)法人治(zhi)理結(jie)構的高效運(yun)轉；
效(xiao)果三：通過提請股東會，對董事會下放了必要的決(jue)策(ce)權力，提高了決(jue)策(ce)效(xiao)率，進而提升了公司整體運營效(xiao)率；
效果四：通過(guo)項(xiang)目本身的(de)(de)工作，使(shi)企(qi)業高(gao)管充(chong)分了解法人治理機構的(de)(de)運作規則及其背(bei)后的(de)(de)邏輯，確(que)保了合作雙方的(de)(de)利益*化(hua)。
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